"खान ने गलत तरीके से सोचा कि वह अपनी जीवनशैली के वित्तपोषण से दूर हो सकते हैं"
प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट के तहत, नेशनल क्राइम एजेंसी (एनसीए) ने दोषी मनी लांडर कशफ अली खान से £ 472,740 जब्त किया है।
सोलीहुल के 44 साल के खान ने 412,000 में £ 2013 का घर खरीदा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान लॉटरी में 123 जीतने वाले टिकटों के साथ जीते गए थे।
उसने अपने पिता के नाम पर खरीदारी की थी, लेकिन खान वह था जिसने घर खरीदा था।
एनसीए ने एक विशेषज्ञ सांख्यिकीविद् को नियुक्त किया था, जिन्होंने समझाया कि पाकिस्तान लॉटरी को जीतने के लिए 123 बार जीतने की संभावना थी क्योंकि यूके नेशनल लॉटरी जैकपॉट को लगातार 40 बार जीता था।
अपने पिता का इस्तेमाल करते हुए, खान ने पाकिस्तान में ब्लैक-मार्केट प्राइज बॉन्ड डीलरों का इस्तेमाल किया, ताकि जांचकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया जा सके कि उन्होंने वास्तविक पुरस्कार जीते हैं।
विजेताओं को आम तौर पर अपनी जीत एकत्र करने से पहले कई हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता है।
उसके कारण, कुछ नुकसान उठाने और कम राशि के लिए एक एजेंट को अपना टिकट बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें तुरंत पैसा मिल जाता है।
ब्लैक-मार्केट एजेंट तब विजयी टिकटों पर बेचते हैं जो अपने आपराधिक पैसे को साफ करने के लिए जरूरतमंद अपराधियों को बेचते हैं जो बाद में पुरस्कार आयोजकों को उनके नाम पर भुगतान जारी कर सकते हैं।
2012 में, दुबई से खान के पिता के यूके बैंक खाते में रकम जमा की गई थी।
बाद में खान ने संपत्ति खरीदने के लिए आपराधिक धन का उपयोग करके धन शोधन को स्वीकार किया। में जब्त करने का आदेश दिया गया था 2018.
जब्ती आदेश का भुगतान करने के लिए, उन्होंने अब घर बेच दिया है, जिसका मूल्य £ 480,000 है।
फिल हाउटन, एनसीए के जांच अधिकारी ने कहा:
“कशफ अली खान ने गलत तरीके से सोचा कि वह आपराधिक तरीकों से अपनी जीवनशैली के वित्तपोषण से दूर हो सकते हैं।
“खान जैसे अपराधी अन्य अपराधियों को अपराध की कार्यवाही को आगे बढ़ाने और साफ करने में सक्षम भूमिका निभाते हैं। वे एनसीए द्वारा लगातार पीछा किया जाएगा।
"समस्या एनसीए के लिए एक प्राथमिकता का खतरा है और हम इसका मुकाबला करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।"
"यह आदेश उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो मानते हैं कि वे एक आपराधिक जीवन शैली से आर्थिक रूप से लाभ उठा सकते हैं - अपराध भुगतान नहीं करता है।"
£ 472,740 का योग 20 अगस्त, 2019 को भुगतान किया गया था।
खान के पास मनी लॉन्ड्रिंग के कई पूर्व दोषी पाए गए हैं।
अक्टूबर 2009 में, खान को एक होल्ड पकड़ा गया, जिसमें किसी को £ 74,830 नकद दिए गए थे।
सितंबर 2010 में, मनी लॉन्ड्रर ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों के लिए दोषी ठहराया और एक निलंबित जेल की सजा प्राप्त की। उन्हें 200 घंटे के अवैतनिक कार्य को पूरा करने का भी आदेश दिया गया था।
जनवरी 2012 में, खान को सजा के परिणामस्वरूप £ 175,000 का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
उन्होंने 175,000 महीनों के भीतर £ 12 का नकद भुगतान किया, हालांकि, मेजेस्टीज़ रेवेन्यू एंड कस्टम्स ने उन्हें काम करने का कोई रिकॉर्ड नहीं खोजा।
बाद में खान ने आपराधिक नकदी का उपयोग करते हुए जब्ती आदेश का भुगतान करना स्वीकार किया।
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