अनिल अंबानी भारतीय वित्त मंत्रालय के खिलाफ स्विस बैंक केस हारे

कई अपीलों के बाद अनिल अंबानी और उनके परिवार ने एक महत्वपूर्ण मामला खो दिया। स्विस बैंक का विवरण भारत सरकार के साथ साझा किया जाएगा।

अंबानी भारतीय वित्त मंत्रालय के खिलाफ स्विस बैंक केस हारे

अंबानी परिवार ने की थी आपसी मदद को रोकने की कोशिश

भारतीय व्यापार टाइकून, अनिल अंबानी भारतीय वित्त मंत्रालय के खिलाफ स्विट्जरलैंड में एक बड़ा मामला हार गए।

फेडरल सुप्रीम कोर्ट, स्विट्जरलैंड ने 29 अप्रैल, 2021 को अंबानी परिवार के स्विस बैंक खाते के विवरण को भारतीय अधिकारियों के साथ साझा करने का फैसला सुनाया।

इसमें अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी और उनके दो बेटे जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी शामिल थे।

अनुरोध शुरू में भारतीय वित्त मंत्रालय के विदेशी कर और अनुसंधान प्रभाग द्वारा 5 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत किया गया था।

अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन से अप्रैल 2011 से सितंबर 2018 तक अंबानी के स्विस बैंक खाते के विवरण के संबंध में प्रशासनिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था।

इस पहुंच ने अधिकारियों को अपतटीय संरचनाओं की जांच करने में मदद की होगी, जिसमें अंबानी परिवार के वित्तीय हित हैं।

अनुरोध में कहा गया है:

"[The] संबंधित व्यक्ति के पास कई अपतटीय संरचनाओं में वित्तीय हित होंगे।"

हालांकि सत्तारूढ़ अंबानी परिवार का स्पष्ट रूप से नाम नहीं है, न्यायिक समाचार रिपोर्टर, फ्रांकोइस पिलेट ने पुष्टि की है कि सत्तारूढ़ में ए, बी, सी और डी के रूप में संदर्भित व्यक्ति अनिल अंबानी, टीना अंबानी, जय अनमोल अंबानी और जय हैं। क्रमशः अंशुल अंबानी।

को बोलते हुए समाचार लाँड्री पिलेट जोड़ा गया:

"अदालत के पत्रकारों के रूप में, हमें स्विस सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले में पार्टियों के नाम देखने की अनुमति है।"

"[हालांकि], यह केवल क्लर्क के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर ही संभव है।"

मुकदमा

अंबानी भारतीय वित्त मंत्रालय-परिवार के खिलाफ स्विस बैंक केस हारे

फेडरल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अंबानी परिवार ने कई बार आपसी सहायता को रोकने की कोशिश की थी।

अंबानी परिवार ने फ़ेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की थी.

फ्रैडरिक सेरा द्वारा प्रतिनिधित्व, अंबानी परिवार ने अपील में तर्क दिया कि स्विट्जरलैंड को सूचनाओं के आदान-प्रदान को अधिकृत नहीं करना चाहिए।

हालांकि, अदालत ने 31 मार्च, 2021 को भारतीय अधिकारियों के पक्ष में उनकी अपील खारिज कर दी।

इसके अलावा, संघीय प्रशासनिक न्यायालय के न्यायाधीश राफेल गनी ने अंबानी परिवार पर 12,500 स्विस फ़्रैंक (£ 9,800) की लागत भी लगाई।

फैसले से व्यथित, अंबानी ने फिर से फेडरल सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील की और फिर से भारतीय अधिकारियों से हार गए।

जज फ्लोरेंस ऑब्री गिरार्डिन, जिन्होंने फैसला सुनाया, ने कहा:

"कर मामलों में अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक सहायता के लिए कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में, संघीय प्रशासन जो सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त करता है उसे यह सत्यापित करना होगा कि अनुरोध सहायता के लिए शर्तों को पूरा करता है।

"इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अनुरोध करने वाले राज्य से अपने आरोपों के समर्थन में सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहना चाहिए।"

"किसी विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में, प्रश्न अनुरोधकर्ता राज्य के अच्छे विश्वास पर निर्भर करता है, जिसका दायरा केस कानून द्वारा परिभाषित किया गया है।

"इस प्रकार सद्भावना माना जाता है और सैद्धांतिक रूप से अनुरोधित राज्य को अनुरोधकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है, हालांकि, गंभीर संदेह की स्थिति में अनुमान को उठाया जा सकता है।"

मामले पर अंतिम फैसला देते हुए, फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी परिवार पर 3,000 स्विस फ़्रैंक (£ 2,300) की कानूनी लागत भी लगाई।

पिलेट ने यह भी उल्लेख किया कि 2021 में अब तक भारत से कर अनुरोधों की संख्या में वृद्धि हुई है, और सभी अनुरोधों को संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

यह एक प्रमुख विकास है क्योंकि स्विस बैंकिंग कानून अपनी गोपनीयता के लिए प्रसिद्ध हैं, और दशकों से, विदेशी सरकारों के लिए स्विस बैंकों से किसी भी बैंक खाते का विवरण प्राप्त करना लगभग असंभव था।

हालांकि, जांच के संबंध में विदेशी सरकारों को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए स्विट्जरलैंड पर दबाव बढ़ रहा है काले धन को वैध बनाना और कर धोखाधड़ी।

इससे पहले, अनिल अंबानी a . को रद्द करने में सफल रहे थे कर उसके एक से संबंधित £120 मिलियन से अधिक का समायोजन रिलायंस 2015 में फ्रांस में समूह कंपनियां।

यदि स्विस बैंक आवश्यक जानकारी साझा करते हैं, तो इससे भारतीय अधिकारियों को पूरी तस्वीर प्राप्त करने में मदद मिलेगी कि अंबानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो सकते हैं या नहीं।

शमामा एक पत्रकारिता और राजनीतिक मनोविज्ञान स्नातक है, जो दुनिया को एक शांतिपूर्ण स्थान बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाने के जुनून के साथ है। उसे पढ़ना, खाना बनाना और संस्कृति पसंद है। वह मानती है: "आपसी सम्मान के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।"


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