"प्रतिवादियों ने बेईमानी से जितना संभव हो सके उतना लेने का प्रयास किया"
बर्मिंघम के एक गिरोह को लगभग 50 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, क्योंकि उन्होंने धोखाधड़ी से कोविड-2 के लिए 19 मिलियन पाउंड से अधिक की धनराशि हड़प ली थी।
उन्होंने 19 में कोविड-2020 प्रकोप के बाद लघु व्यवसाय अनुदान, बाउंस बैक ऋण, स्व-मूल्यांकन भुगतान और ईट आउट टू हेल्प आउट योजना के लिए फर्जी आवेदन किए।
किरात दीआस और उमर यूसुफ ने इस योजना का नेतृत्व किया।
यूसुफ को समूह का "जालसाज" और धन शोधन ऑपरेशन के पीछे का "दिमाग" बताया गया।
अन्य सदस्यों की संलिप्तता अलग-अलग स्तर की थी, जिसमें भर्ती करना, निर्देशन करना, धोखाधड़ी करना शामिल था। अनुप्रयोगों और अवैध आय को वैध बनाना।
अल-हैरिस हुसैन को छोड़कर हर सदस्य ने धोखाधड़ी में भूमिका निभाई। उसे केवल मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया।
समूह ने वित्तपोषण के लिए आवेदन करने हेतु 50 से अधिक कंपनियों का उपयोग किया तथा धन छिपाने के लिए 100 से अधिक बैंक और क्रिप्टोकरेंसी खातों का उपयोग किया।
वे डिगबेथ कार्यालय से काम करते थे।
कुछ अवैध नकदी का उपयोग गिरोह के लिए वोक्सवैगन और ऑडी कारों के लिए लीज़ समझौते करने में किया गया था।
ज़्यादातर लोगों ने कोविड-19 घोटाले से इतनी कमाई कर ली कि वे दुबई में रहने लगे, जहाँ पैसे ट्रांसफर किए गए। वे इस्तांबुल भी गए।
यह धोखाधड़ी 2.3 मिलियन पाउंड से 3 मिलियन पाउंड के बीच की थी।
गिरोह ने छोटे व्यवसाय अनुदान के लिए 50 सफल आवेदन किए, जिससे कुल £500,000 की राशि प्राप्त हुई। उन्होंने £1.3 मिलियन मूल्य के बाउंस बैक लोन भी प्राप्त किए और £559,491.03 मूल्य के स्व-मूल्यांकन और ईट आउट टू हेल्प आउट भुगतान प्राप्त किए।
कोविड-19 घोटाले में संलिप्तता के लिए बारह लोगों को दोषी ठहराया गया, जिनमें से 10 को सजा सुनाई गई।
बर्मिंघम सिटी काउंसिल व्यापार मानकों की ओर से अभियोजन पक्ष के वकील मार्क जैक्सन ने कहा:
"यह सार्वजनिक धन था और प्रतिवादियों ने बेईमानी से जितना संभव हो सके उतना धन हड़पने की कोशिश की ताकि इसे ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र से बाहर और ब्रिटेन के अधिकारियों की पहुंच से बाहर किया जा सके।"
न्यायाधीश रोडरिक हेंडरसन ने कहा: "यह एक सतत और परिष्कृत धोखाधड़ी थी जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल के समय समुदाय से बड़ी मात्रा में धन चुराया गया था।"
"स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बहुत कम चेक के ज़रिए पैसे का भुगतान किया गया। इन प्रतिवादियों ने इसे देखा और पैसे निकाल लिए।"
जिन्हें सजा सुनाई गई वे हैं:
- किरात देआस ने धोखाधड़ी की साजिश रचने के दो मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों को स्वीकार किया। उसे सात साल और सात महीने की जेल हुई।
- उमर यूसुफ़ को धोखाधड़ी की साज़िश और मनी लॉन्ड्रिंग के दो-दो मामलों में दोषी पाया गया, साथ ही RIPA नोटिस का पालन न करने का भी आरोप लगाया गया। उसे आठ साल की सज़ा सुनाई गई।
- साजिद हुसैन ने धोखाधड़ी की साजिश के दो मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले को स्वीकार किया। उसे पांच साल की जेल हुई।
- समीर मोहम्मद ने धोखाधड़ी की साजिश के दो मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले को स्वीकार किया। उसे चार साल और नौ महीने की सजा सुनाई गई।
- नूह दीन ने धोखाधड़ी की साजिश के दो मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दोषी करार दिया। उसे पांच साल और तीन महीने की जेल हुई।
- उसामा बिन तारिक ने धोखाधड़ी की साजिश के दो मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले को स्वीकार किया। उसे चार साल की सजा सुनाई गई।
- तस्सदाक हुसैन ने धोखाधड़ी की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का एक-एक मामला स्वीकार किया। उसे चार साल और नौ महीने की सजा सुनाई गई।
- इमान हुसैन ने धोखाधड़ी की साजिश के दो मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले को स्वीकार किया। उसे चार साल और नौ महीने की सजा सुनाई गई।
- नकीब शकूरत ने धोखाधड़ी की साजिश के दो मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले को स्वीकार किया। उसे चार साल और नौ महीने की सजा सुनाई गई।
- अल-हैरिस हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक अपराध का दोषी पाया गया। उन्हें दो साल की सज़ा सुनाई गई, जिसे दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया।
जिशान अहमद और हारुन शहजाद दोनों ने धोखाधड़ी की साजिश के दो मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले को स्वीकार किया है। उन्हें बाद में सजा सुनाई जाएगी।
न्यायाधीश हेंडरसन ने “प्रभावशाली, परिश्रमी और दूरगामी” जांच के लिए परिषद की सराहना की।
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