याया ने पैसे के साथ "शानदार जीवन शैली" का आनंद लिया
ब्रदर्स, चौधरी याया, 49 साल की उम्र और 28 साल की उम्र के शाहबाज़ अली, एक गिरोह के हिस्से के रूप में £ 800,000 से अधिक के साथ पकड़े गए, सभी को जेल हो गई है।
चार सदस्यों वाले मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह को शुक्रवार 26 जुलाई, 6 को मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में 2018 साल से अधिक की जेल हुई।
अपराधी गिरोह का नेतृत्व भाई याया और अली कर रहे थे।
एक व्यवसायी, याया, ने आपराधिक गतिविधियों से संबंधित बहुत बड़ी रकम को लूटने के लिए एक पोस्ट ऑफिस को मोर्चे में बदल दिया।
अदालत ने सुना कि कैसे याहा ने पैसे के साथ "शानदार जीवन शैली" का आनंद लिया और अपने परिवार के सदस्यों के लिए निजी स्कूल शिक्षा का भी भुगतान किया।
मैनचेस्टर के अंदरूनी शहर में स्टॉकपोर्ट रोड पर लॉन्गसाइट में डाकघर बंद हो गया था।
याया ने पुराने पोस्ट-ऑफिस को मनी सर्विस ब्यूरो में बदल दिया और 2010 में सिना एक्सचेंज लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना की। उनके भाई, शाहबाज़ अली कंपनी के एक नियुक्त निदेशक थे।
इस नए व्यवसाय को तब परिष्कृत तरीकों का उपयोग करके गंदे धन का उपयोग किया गया था।
संगठित अपराध समूह द्वारा सैकड़ों पाउंड लिए गए थे। फिर उन्होंने अवैध रूप से धन हस्तांतरित करने के लिए मनी सर्विस ब्यूरो व्यवसाय का उपयोग किया।
गिरोह के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन की जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि यह मैनचेस्टर के पूर्व में ऑडेंसॉव में एरो ट्रेडिंग एस्टेट पर एक औद्योगिक इकाई पर आधारित था।
सितंबर 2014 में, जांच अधिकारियों ने यूनिट को बहुत बड़े बैगों की डिलीवरी के लिए देखा, जो लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का हिस्सा था, बाद में गंदे नकदी से भरा हुआ पाया गया।
जांच के हिस्से के रूप में एक घटना मैनचेस्टर में चेस्टर रोड पर याह्या को अपनी कार में रोकते हुए अधिकारियों के सामने हुई। जिसके बाद उन्हें पीछे की सीटों पर बिन बैग में छिपे £ 250,000 नकद की खोज के लिए अपनी कार की खिड़कियों को तोड़ना पड़ा।
गैंग से जुड़ी एक अन्य कार, जिसमें £ 270,000 था, उसे ट्रैफ़र्ड, मैनचेस्टर में पुलिस ने जब्त कर लिया था।
गिरोह के सदस्य, आबिद हसन, उम्र 49 वर्ष को पुलिस ने अपनी कार में एक होल्ड बैग के कब्जे में पकड़ा जिसमें 300,000 पाउंड नकद थे।
हाइड में एक सुपरमार्केट में एक ज्ञात अपराधी के साथ एक बैठक के बाद, हसन को एक बड़े बैग दिए जाने के बाद इकाई को एक किराया देखभाल ड्राइविंग देखा गया था।
कुल मिलाकर, गिरोह के चार सदस्यों को पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर कुल £ 818,000 नकद मिले।
£ 29,604 नकद तब बाद में इस मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह से जुड़े परिसरों में पाया गया।
यह तब था जब याह्या को गिरफ्तार किया गया था कि अधिकारियों द्वारा उसे सिना एक्सचेंज लिमिटेड से जोड़ने वाला एक व्यावसायिक कार्ड मिला था।
जब स्टॉकपोर्ट रोड पर व्यवसायिक संपत्ति पर अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया, तो उन्होंने शाहबाज अली और एक अन्य गिरोह के सदस्य, मुस्तफा बोट्टास को 65 वर्ष की आयु में पाया, अंदर साक्ष्य छुपाने की कोशिश करने के बाद उन्हें पता चला कि याहिया को गिरफ्तार कर लिया गया है।
एक बार अंदर जाने के बाद, पुलिस ने आपराधिक गिरोह को मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी ऑपरेशन से जोड़ने वाले प्रमुख सबूतों का पता लगाया।
एक हस्तलिखित नोट पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया था जो पाया जाने की स्थिति में निपटाए जाने के सबूतों को सूचीबद्ध करता है।
अधिकारियों ने कहा कि SINA एक्सचेंज का उपयोग दुनिया भर में आपराधिक धन हस्तांतरित करने के लिए किया जा रहा है, धन हस्तांतरण का उपयोग किया जा रहा है। इस पद्धति का उपयोग करके £ 490,000 को पाकिस्तान भेजा गया था।
सभी व्यक्तियों को नकद धनराशि और संबंधित साक्ष्य के साथ छापे और जब्ती के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया।
उनकी सुनवाई में मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह के चार सदस्यों को जेल की सजा सुनाई गई थी।
आडेनशॉ, मैनचेस्टर के चौधरी याह्या को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया और 12 साल की जेल हुई।
आडेनशॉ, मैनचेस्टर के शाहबाज़ अली को मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए जाने और न्याय के रास्ते पर चलने के कारण 9.5 साल की जेल हुई थी।
स्टॉकपोर्ट, मैनचेस्टर के आबिद हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी को दोषी ठहराया और दो साल और 11 महीने तक जेल में रखा गया।
इलफ़र्ड, एसेक्स के मुस्तफा बूस्टैस, जिन्हें जेल की सजा काटने के बाद भी निर्वासित किया जाएगा, उन्हें न्याय के दौरान दोषी पाया गया और दो साल और आठ महीने की जेल हुई।
टाइटन में उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय संगठित अपराध इकाई टाइटन में आर्थिक अपराध दल से डिटेक्टिव कांस्टेबल एडम ग्लेव:
“यह एक व्यापक जांच थी जिसमें लंबे समय तक गुप्त निगरानी और वित्तीय रिकॉर्ड की विशेषज्ञ जांच शामिल थी।
“हमारे अधिकारियों की व्यावसायिकता और परिश्रम के लिए धन्यवाद, टाइटन द नॉर्थ वेस्ट रीजनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम यूनिट और ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने एक विशाल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को क्रैक करने में कामयाबी हासिल की है।
“आम जनता को आज बहुत खुश होना चाहिए। हमने चार लोगों को जेल में डाल दिया है, जिन्होंने सिस्टम को धोखा देने और यूके से बाहर बड़ी मात्रा में धन ले जाने के दौरान पहचान से बचने का प्रयास किया है।
"हम आज सौंपे गए वाक्यों से प्रसन्न हैं और पुलिस अब सक्रिय रूप से गिरोह की संपत्तियों को जब्त करने की मांग कर रही है।"
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