व्यवसायी ने ग्रोसवेनर होटल में बोगस फ्लैट्स में £ 6.5 मी बेचा

एक व्यवसायी ने 6.5 मिलियन पाउंड के फ्लैट बेचे जो ब्रिस्टल के ग्रोसवेनर होटल में विस्तृत घोटाले के हिस्से के रूप में मौजूद नहीं थे।

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यह पता चला कि निवेशकों ने अपना पैसा खो दिया था।

व्यवसायी संजीव वर्मा, जिन्होंने एक संपत्ति घोटाला किया था, अदालत की अवमानना ​​के लिए 21 महीने के लिए जेल गए।

वह 4 मार्च 2021 को उच्च न्यायालय में सजा के लिए उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में सजा सुनाई गई।

वर्मा ने ग्रोसवेनर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट नामक कंपनी की स्थापना की और ब्रिस्टल में पूर्व ग्रोसवेनर होटल की इमारत को छात्र फ्लैटों में बदलने की योजना तैयार की।

उन्होंने एस्टेट एजेंटों को लुभाया और £ 99,000 जमा के साथ £ 50,000 प्रत्येक के लिए फ्लैट बेचे।

हालांकि, उसके पास खुद का भवन नहीं था।

काउंसिल प्लानर्स ने बताया कि यह संभावना नहीं थी कि उन्हें नियोजन की अनुमति मिल जाएगी, वह गायब हो गए।

जैसे ही परियोजना ढह गई, यह पता चला कि निवेशकों ने अपना पैसा खो दिया था।

वर्मा ने पैसा खर्च किया था, और संपत्ति के सौदों के पीड़ितों को अपने पैसे वापस पाने के लिए वर्षों संघर्ष का सामना करना पड़ा।

2018 में, कंपनी प्रशासन में चली गई।

अदालत ने आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किए जिन्हें वर्मा का पीछा करने और पीड़ितों को गैर-मौजूद फ्लैटों के रूप में जमा किए गए लाखों वसूलने का काम सौंपा गया था।

अगले तीन वर्षों में, परिसमापकों ने पाया कि वर्मा और उनके परिवार ने एक लक्जरी जीवन शैली का आनंद लिया है।

उन्होंने लंदन, फ्रांस और मॉस्को में अपमार्केट दुकानों में खर्च करने का आनंद लिया।

यह सुना गया कि व्यवसायी ने सौदों से कुल £ 9 मिलियन कमाए।

उन्होंने अपने बेटे को 2 मिलियन पाउंड दिए, भारत में £ 5 मिलियन के हीरे खरीदने में उन्होंने दावा किया कि उनके परिवार के उत्तराधिकारी हैं, और उन्होंने लंदन, भारत और दुबई में विभिन्न खातों में धन हस्तांतरित किया।

पूरे मामले में, वर्मा ने दावा किया कि वह कंपनी के लिए काम करने वाला एक एजेंट था, और यह किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में था।

यह अंततः स्वीकार किया गया कि व्यक्ति मौजूद नहीं था।

उन पर अदालत की अवमानना ​​के आठ मामलों का आरोप लगाया गया था, जिसमें ठंड के आदेशों के समर्थन में किए गए संपत्ति प्रकटीकरण आदेशों को तोड़ना और गवाहों के बयानों और हलफनामों में गलत बयान देना शामिल था।

एक बिंदु पर, व्यवसायी ने जांचकर्ताओं को अपना पासपोर्ट देखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

इसके पन्ने फट चुके थे और उन्होंने अदालत को बताया कि उनके कुत्ते ने इसे खा लिया था।

व्यवसायी ने ग्रोसवेनर होटल में £ 6.5m बोगस फ्लैट्स बेचे

परिसमापक और अदालत की कार्रवाइयाँ अदालत के आदेशों का पालन करने के लिए अपनी लगातार विफलताओं के लिए वर्मा पर आरोप लगाने के लिए परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त करने की कोशिश से गईं।

2020 की गर्मियों में, वर्मा को अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया गया था।

व्यवसायी अपनी सजा-ए-सुनवाई में शामिल होने में विफल रहा, लेकिन वकील और वकील दोनों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

उनकी अनुपस्थिति में उन्हें 21 महीने की जेल हुई थी। उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया।

वर्मा को अदालत की लागतों में £ 268,000 का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया था।

सेमास ग्रे, कानूनी फर्म गनर कुक से मुकदमा चलाने से, कहा:

“यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मामला था, इसकी तीव्रता में और एक ऐसी पार्टी के खिलाफ मुकदमेबाजी में, जिसके पास शपथ पर झूठ बोलने, शपथ पत्र में और सत्य के एक बयान द्वारा समर्थित गवाह बयानों में, दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और अदालत के आदेशों की अवहेलना करने के लिए कोई बयान नहीं था। प्रकटीकरण आदेश और अन्य गंभीर उच्च न्यायालय के आदेश दंडात्मक मंजूरी के साथ।

"आगे के मामलों को उलझाने के लिए, हम अक्सर न्यायिक निदेशकों और शेयरधारकों के साथ विभिन्न कंपनियों के रूप में विभिन्न फ़ैंटमों के पीछे छिपकर श्री वर्मा के साथ-साथ, सॉलिसिटरों की फर्मों के माध्यम से हस्तांतरित किए गए धन के साथ काम कर रहे थे।

“हमारी सफलता की कुंजी त्वरित और निर्णायक रूप से कार्य कर रही थी, लेकिन आनुपातिक रूप से, कार्यवाही के प्रत्येक चरण में।

"श्री वर्मा के खिलाफ एक प्रारंभिक चरण में पासपोर्ट आदेश प्राप्त करना यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण था कि वह अधिकार क्षेत्र से भाग नहीं सकते थे।"

गनर कुक के साथी एलिसन रेली ने कहा कि वर्मा द्वारा चुराया गया धन अभी भी बरामद नहीं हुआ है।

उसने कहा: “आज की सजा मामले में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, लेकिन यह निश्चित रूप से सड़क का अंत नहीं है।

"जबकि हम आशा करते हैं कि यह धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए न्याय की भावना लाता है, श्री वर्मा द्वारा गलत तरीके से धनराशि की वसूली के लिए उनकी ओर से काम जारी है और लेनदारों को वापसी प्रदान करते हैं।"

ब्रिस्टल पोस्ट ने पूछा है कि ग्रोसवेनर होटल के छात्र के फ्लैट का मामला आपराधिक धोखाधड़ी की जांच का विषय नहीं होगा। पुलिस को अभी जवाब देना बाकी है।

धीरेन एक पत्रकारिता स्नातक हैं, जो जुआ खेलने का शौक रखते हैं, फिल्में और खेल देखते हैं। उसे समय-समय पर खाना पकाने में भी मजा आता है। उनका आदर्श वाक्य "जीवन को एक दिन में जीना है।"


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