"मैं भी पीड़ित हूं क्योंकि मैंने भी पैसा खो दिया है।"
प्लायमाउथ में सड़क पर पैसे बांटने के कारण सुर्खियों में आए एक प्रभावशाली व्यक्ति ने कथित 3.5 मिलियन पाउंड की धोखाधड़ी की पुलिस जांच में बाधा डालने की बात स्वीकार की है।
गुरविन सिंह दयाल ने जांच के संबंध में डेटा सौंपने में विफल रहने की बात स्वीकार की।
एक्सेटर क्राउन कोर्ट में, डियाल ने न्यायालय की अवमानना का सिविल आरोप स्वीकार कर लिया और उसे आठ महीने की जेल की सजा सुनाई गई, जिसे दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया।
धोखाधड़ी की जांच अभी भी जारी है लेकिन कोई आरोप नहीं लगाया गया है। दयाल ने धोखाधड़ी में किसी भी तरह की संलिप्तता से लगातार इनकार किया है।
22 जुलाई, 2020 को दयाल को पुलिस को सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह “उस आदेश का उचित रूप से पालन करने में विफल” रहे।
उन्होंने चार डिवाइसों के पासवर्ड और पिन कोड उपलब्ध कराए, लेकिन एप्पल लैपटॉप के लिए नहीं, जिसके बारे में प्रभावशाली व्यक्ति ने दावा किया कि वह उसका पासवर्ड याद नहीं रख सका।
अभियोजक फेलिसिटी पेन ने कहा कि “ऐसा कोई उचित कारण नहीं था कि डियाल उस पासवर्ड को याद न रख सके”।
उन्होंने कहा कि उन्होंने "उस आदेश के उद्देश्य को पूरी तरह से विफल और कमजोर कर दिया है" तथा धोखाधड़ी की जांच करने और आरोप लगाने की पुलिस की क्षमता को भी कमजोर कर दिया है।
सुश्री पेन ने कहा: "उस डेटा के बिना, साक्ष्य संबंधी सीमा पूरी नहीं हो पाएगी।"
डियाल की ओर से किरन वॉन के.सी. ने कहा कि उनके मुवक्किल को उनके वकील ने उत्पादन आदेश के दिन ही पासवर्ड या पिन नंबर न देने की सलाह दी थी।
कुछ समय बीतने के बाद दयाल को ऐसा करना पड़ा।
श्री वॉन ने कहा कि डियाल ने पुलिस को अपने ईमेल तक पूरी पहुंच दे दी थी तथा लैपटॉप तक पहुंच प्राप्त करने के लिए वह एप्पल के संपर्क में था।
श्री वॉन ने कहा कि “श्री दयाल के प्रयासों से यह स्पष्ट था कि वह वास्तव में लैपटॉप तक पहुंच बनाने का प्रयास कर रहे थे।”
न्यायाधीश स्टीफन क्लिमी ने डियाल को अभियोजन लागत के लिए 10,000 पाउंड का भुगतान करने का आदेश दिया तथा डियाल के 1,000 पाउंड प्रति माह की दर से भुगतान करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
गुरविन सिंह दयाल 2019 में समाचार वेबसाइटों पर यह बात करते हुए दिखाई देने लगे कि वे विदेशी मुद्रा व्यापार (फॉरेक्स) से कितना पैसा कमा रहे हैं।
वह उस समय सुर्खियों में आये जब उन्होंने प्लायमाउथ में ड्रेक सर्कस शॉपिंग सेंटर के बाहर नकद राशि वितरित की।
दयाल ने दावा किया कि वह “समुदाय को वापस देने के लिए” और अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति बढ़ाने में मदद के लिए लगभग 2,000 पाउंड दे रहे हैं।
प्रभावशाली व्यक्ति ने कहा कि यह स्टंट और उसकी संपत्ति के बारे में उसके पोस्ट का उद्देश्य लोगों को विदेशी मुद्रा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना था।
जोनाथन रूबेन, डायल के सोशल मीडिया अनुयायियों में से एक थे और उन्होंने कहा कि वे निवेश के प्रति आश्वस्त थे।
He कहा: “उन्होंने खुद को एक बहुत अच्छे व्यापारी के रूप में पेश किया, जो हजारों पाउंड कमाता है, वह हमेशा दुबई में रहता था और छुट्टियों वगैरह में रहता था।”
मि. रूबेन ने £17,000 का निवेश किया और यह बढ़कर लगभग £30,000 हो गया। लेकिन क्रिसमस 2019 से ठीक पहले, राशि कम हो गई और बॉक्सिंग डे तक यह सिर्फ़ £48 रह गई।
कई निवेशकों का मानना था कि वे ब्रिटेन में पंजीकृत इन्फिनॉक्स में निवेश कर रहे थे।
हालाँकि, वे बहामास स्थित एक कंपनी में निवेश कर रहे थे जिसका नाम इन्फिनॉक्स भी था।
श्री रूबेन सहित लगभग 200 लोगों ने डियाल के खिलाफ एक्शन फ्रॉड को रिपोर्ट की और मामला डेवन और कॉर्नवाल पुलिस को सौंप दिया गया, जिसने अनुमान लगाया कि कुल निवेश हानि लगभग 3.5 मिलियन पाउंड थी।
डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डैन पार्किंसन ने कहा: "वास्तव में वे इसमें निवेश करने के लिए उसके प्रभाव में आ गए और अंततः उन्होंने भारी मात्रा में धन खो दिया।"
जब उन्होंने खुद को बीबीसी थ्री डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में पाया घोटाले की दुनिया: पैसा, तबाही और मासेराटीज़दयाल ने धोखाधड़ी से इनकार करते हुए कहा कि वह सिर्फ एक बिचौलिया था और उसे यह नहीं पता था कि दो अलग-अलग कंपनियां हैं।
उन्होंने कहा: "मैं चाहता हूं कि ग्राहक यह जानें कि मुझे इससे कोई लाभ नहीं हुआ... मैं इसका शिकार हूं, क्योंकि मैंने भी पैसा खोया है।"
"इनफिनॉक्स शुरू करने से पहले की तुलना में मेरी वित्तीय स्थिति कम हो गई है। मार्केटिंग की वजह से मैंने इस प्रक्रिया में पैसे खो दिए हैं।"
पैसा गंवाने वाले निवेशकों को संबोधित करते हुए दयाल ने कहा:
"अगर मैं भी उनमें से एक होता तो मुझे खुद से बहुत नफरत होती।"
डॉक्यूमेंट्री के एक भाग के रूप में, इन्फिनॉक्स बहामास ने कहा कि ग्राहकों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि बहामियन विनियमन के तहत सारा व्यापार उनके माध्यम से ही होगा।
उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी भ्रामक या झूठे दावे की जानकारी नहीं है।
ब्रिटेन की इन्फिनॉक्स कैपिटल लिमिटेड ने कहा कि इन्फिनॉक्स कंपनियां कभी भी एफसीए के अधिकार क्षेत्र से बाहर उच्च जोखिम वाली ट्रेडिंग योजनाओं में निवेश करने के लिए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की किसी योजना के भ्रामक या बेईमानी से प्रचार में शामिल नहीं थीं।
गुरविन सिंह दयाल अभी भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं जहां वह अपनी समृद्ध जीवनशैली की झलकियां पोस्ट करते हैं।
डीआई पार्किंसन ने चेतावनी दी: "यह लोगों को एक जीवनशैली बेचने की एक बिक्री तकनीक है और अक्सर यह जीवनशैली नकली होती है - यह वास्तविक नहीं होती है।
"हम कहेंगे कि अपने पैसे के साथ हमेशा सावधान रहें, एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें और जांच लें कि वे वित्तीय आचरण प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं और वह आपको आपके निवेश पर वह सुरक्षा प्रदान करेगा जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है।
"अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो संभवतः यह सच है।"
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