पत्नी की मदद से 3 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कंपनी निदेशक को जेल

एक कंपनी के निदेशक को 3 मिलियन पाउंड के धन शोधन मामले में भूमिका के लिए छह वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई।

रणबीर सिंह ने 3.3 से 2015 के बीच 2018 मिलियन पाउंड का धनशोधन किया, जिसमें उसे अपनी पत्नी कुलदीप बदेशा से मदद मिली, जो एचएमआरसी के लिए काम करती थी।

एचएमआरसी की जांच से पता चला कि सिंह 12 कंपनियों के निदेशक थे, जो सभी निष्क्रिय हैं।

बदेशा एचएमआरसी अनुपालन टीम के लिए काम करती थी और उसने 12 फर्मों को कंपनी हाउस में पंजीकृत कराया और उनके लिए काम भी किया, लेकिन वह एचएमआरसी के समक्ष इसे संभावित हितों के टकराव के रूप में घोषित करने में विफल रही।

इनमें से कोई भी कंपनी वैट प्रयोजन के लिए एचएमआरसी के पास पंजीकृत नहीं थी।

बदेशा ने दो फर्जी एचएमआरसी पत्र बनाए, जिससे सिंह को रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और सेंटेंडर में दो व्यक्तिगत बैंक खाते खोलने की अनुमति मिल गई।

एक संयुक्त बैंक खाते का टर्नओवर 3 मिलियन पाउंड से अधिक था।

इस खाते का उपयोग केवल धन शोधन के लिए किया गया था, जिसमें हजारों पाउंड तक की धनराशि जमा की गई थी।

जांचकर्ताओं ने पाया कि बदेशा एक विलासितापूर्ण जीवनशैली जी रहा था, जिसमें एक महंगी बेंटले कार किराए पर लेना और छुट्टियों का आनंद लेना शामिल था।

उन्हें 2018 में गिरफ्तार किया गया और नवंबर 2019 में एचएमआरसी से बर्खास्त कर दिया गया।

सिंह ने धन शोधन के दो मामलों में दोष स्वीकार किया।

बदेशा ने सार्वजनिक पद पर कदाचार के एक मामले में दोष स्वीकार किया।

न्यायाधीश एडम हिडलस्टन ने बदेशा से कहा:

“आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपना सारा जीवन काम करके बिताया है और इसके कारण आपने वह सब कुछ खो दिया है जिसके लिए आपने काम किया था।

"आपने जो किया वह यह था कि आपने एचएमआरसी टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में अपने विश्वास की स्थिति का उपयोग करके एक ऐसे दावे को वैधता प्रदान की जो सच नहीं था और जिसके बारे में आप जानते थे कि वह झूठ है।"

न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने स्वीकार किया कि उसने “वास्तविक पश्चाताप और खेद” प्रदर्शित किया था, तथा बादेशा से कहा:

“आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले कभी परेशानी में नहीं पड़े।”

सिंह को छह वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई, जबकि उनकी पत्नी को निलंबित सजा दी गई।

बदेशा को 180 घंटे तक बिना वेतन के काम करने तथा पांच दिन तक पुनर्वास गतिविधि में रहने की भी सजा सुनाई गई।

क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस की केली मैथ्यूज़ ने कहा:

सिंह ने कंपनी के निदेशक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग कर अपने लाभ के लिए व्यापारिक खातों से धन को निजी खातों में स्थानांतरित किया।

"जांच से पता चला कि इस आपराधिक उद्यम का कारोबार लगभग 3 मिलियन पाउंड का था।"

"जबकि उनकी पत्नी बादशा ने सार्वजनिक कार्यालय में कदाचार करके एचएमआरसी में अपने विश्वसनीय वरिष्ठ पद का दुरुपयोग किया है।

“एचएमआरसी और सीपीएस के काम से इन दोनों प्रतिवादियों को न्याय दिलाने में मदद मिली है।

"मनी लॉन्ड्रिंग बेईमान व्यक्तियों को समृद्ध बनाती है और उनके भविष्य के आचरण को निधि देती है। यह यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम करती है और इसलिए यह एक ऐसा अपराध है जो हम सभी को प्रभावित करता है।

"सीपीएस ने इन प्रतिवादियों की आपराधिक आय वसूलने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।"

एचएमआरसी के भ्रष्टाचार निरोधक प्रमुख बेन रोलिंस ने कहा:

“कुलदीप बदेशा की ओर से यह विश्वासघात का एक भयानक मामला था।

“उसने अपने पति को लाखों पाउंड की लूट में मदद करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।

“धन शोधन से अपराधियों को अपने पीड़ितों पर ढाए गए दुख से लाभ कमाने का अवसर मिलता है, तथा अक्सर इससे अधिक गंभीर अपराधों के लिए भी धन जुटाया जाता है।

"हम सर्वोच्च स्तर की ईमानदारी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और उन छोटे से अल्पसंख्यक लोगों का पता लगाएंगे जिन्होंने इन मानकों को पूरा न कर पाने के कारण हमें निराश किया है।"