"शाहिद मोहम्मद और उसके आपराधिक गिरोह ने बहुत दुख पहुंचाया"
धोखेबाजों के एक गिरोह ने व्यापक वैट और कार वित्त घोटालों में कई फर्जी फर्में स्थापित कीं, जिससे उन्हें लगभग £500,000 मिले और £377,000 और चुराने की कोशिश की गई।
शाहिद मोहम्मद उस गिरोह का सरगना था, जिसने लोगों की पहचान चुराने के लिए एक भर्ती फर्म सहित 90 फर्जी कंपनियां स्थापित कीं।
फिर उन पहचानों का उपयोग नकली कार डीलरशिप के निदेशकों के रूप में किया गया।
गिरोह उन फर्मों के स्थानों के रूप में मिडलैंड्स में खाली परिसरों के पते का उपयोग करेगा।
फर्जी भर्ती फर्म के माध्यम से प्राप्त की गई व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग वाहन बिक्री और ऋणदाताओं के साथ पूर्ण कार वित्त समझौतों को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था।
एक बार उधारदाताओं द्वारा भुगतान किए जाने के बाद, पैसा कई बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया और नकद में निकाला गया।
एचएमआरसी, डर्बीशायर पुलिस और वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने संयुक्त जांच की।
जांच से पता चला कि गिरोह ने जनवरी 91 और नवंबर 2015 के बीच कार फाइनेंस दावे करने के लिए 2016 अलग-अलग चोरी की पहचानों का इस्तेमाल किया, जिससे £390,980 की कमाई हुई।
गिरोह ने इन फर्जी फर्मों का इस्तेमाल कुल £80,716 का फर्जी वैट भुगतान जमा करने के लिए भी किया।
अपराधियों ने कार फाइनेंस में अतिरिक्त £144,500 और वैट में अतिरिक्त £233,160 चुराने की भी कोशिश की, लेकिन ये भुगतान एचएमआरसी द्वारा रोक दिए गए।
बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में सुनवाई के बाद शाहिद मोहम्मद, अदनान शरीफ, मोहसन हुसैन, उस्मान शरीफ, जाहिद मोहम्मद और मोहम्मद मारूफ को दोषी ठहराया गया।
हस्तक्षेप के आरोपों के बाद 17 नवंबर, 2023 को उन्हें बरी कर दिए जाने के बाद मुकदमा बिना जूरी के समाप्त हो गया।
उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी, 2024 को फैसला सुनाया कि एचएचजे एंड्रयू स्मिथ, न्याय के हित में, जूरी के बिना मुकदमा पूरा कर सकते हैं और फैसले सुना सकते हैं।
वाक्य थे:
- डर्बी के 31 साल के शाहिद मोहम्मद को सार्वजनिक राजस्व को धोखा देने की साजिश के एक मामले और धोखाधड़ी के दो मामलों में दोषी पाया गया। उन्हें छह साल की जेल हुई थी.
- यार्डली के 43 वर्षीय अदनान शरीफ को सार्वजनिक राजस्व को धोखा देने की साजिश का दोषी पाया गया। उन्हें नौ महीने की जेल की सजा दी गई, जिसे 15 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया और 100 घंटे का अवैतनिक कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया।
- यार्डली के 41 वर्षीय उस्मान शरीफ को सार्वजनिक राजस्व को धोखा देने की साजिश का दोषी पाया गया। उन्हें नौ महीने की जेल की सजा दी गई, जिसे 15 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया और 100 घंटे का अवैतनिक कार्य पूरा करने का भी आदेश दिया गया।
- हॉज हिल के 25 वर्षीय मोहसन हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया। उन्हें 18 घंटे की पुनर्वास गतिविधि और 30 घंटे के अवैतनिक कार्य के साथ 100 महीने का सामुदायिक आदेश सौंपा गया था। न्यायाधीश ने इलेक्ट्रॉनिक टैग पर बिताए गए समय का भी हिसाब लिया, जो हिरासत में सात महीने के बराबर था।
- डर्बी के 30 वर्षीय जाहिद मोहम्मद को सार्वजनिक राजस्व को धोखा देने की साजिश का दोषी पाया गया। उन्हें 12 महीने की जेल की सजा दी गई, जिसे 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया और 25 घंटे की पुनर्वास गतिविधि और 150 घंटे के अवैतनिक कार्य को पूरा करने का भी आदेश दिया गया।
- डर्बी के 28 साल के मोहम्मद मारूफ को सार्वजनिक राजस्व को धोखा देने की साजिश के एक मामले और धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी पाया गया। उन्हें 18 महीने के लिए निलंबित दो साल की जेल की सजा दी गई और 20 घंटे की पुनर्वास गतिविधि और 180 घंटे के अवैतनिक कार्य को पूरा करने का भी आदेश दिया गया।
स्टोक-ऑन-ट्रेंट के 41 साल के नाथन डाउन्स ने मार्च 2022 में दोषी ठहराया और 20 मई, 2024 को सजा सुनाई जाएगी।
एचएमआरसी ने कहा कि पैसा वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
मार्क रॉबिन्सन, धोखाधड़ी जांच सेवा के परिचालन प्रमुख एचएमआरसीने कहा:
“शाहिद मोहम्मद और उसके आपराधिक गिरोह ने दर्जनों निर्दोष लोगों के लिए बहुत दुख पैदा किया, जिनके चुराए गए विवरण इस धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए थे।
“इन अपराधों को अंजाम देने में भारी मात्रा में प्रयास और योजना बनाई गई, जिसने हमारी सार्वजनिक सेवाओं से बहुत आवश्यक धन चुरा लिया।
"हम इस प्रकार के अपराध करने वाले छोटे अल्पसंख्यकों को पकड़ने के लिए अपने कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे और हम कर चोरी के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से एचएमआरसी को ऑनलाइन रिपोर्ट करने का आग्रह करते हैं।"
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