नकली वीज़ा स्कैमर्स जिन्होंने HMRC से £ 13m चुराया था

फर्जी वीजा घोटाला करने वाले और एचएमआरसी से 13 मिलियन पाउंड का झूठा दावा करने वाले पांच लोगों को कुल 31 साल की सजा सुनाई गई है।

नकली वीज़ा स्कैमर्स जिन्होंने एचएमआरसी जेल से £ 13 मीटर की चोरी की

"परिष्कृत अपराधी इन अपराधियों के संकेत में लगे थे।"

फर्जी बांग्लादेशी वीजा घोटाले के संचालन के लिए साउथवार्क क्राउन कोर्ट में शुक्रवार, 23 नवंबर, 2018 को लंदन से पांच लोगों को जेल में डाल दिया गया और एचएम राजस्व और सीमा शुल्क (एचएमआरसी) से £ 13 मिलियन की चोरी की।

अदालत ने सुना कि कानून के छात्र अबुल कलाम मुहम्मद रेजुल करीम, 42 वर्ष की आयु, संगठित अपराध समूह के संचालन का नेतृत्व करते थे।

उन्होंने 79 फर्जी कंपनियों की स्थापना की थी और फर्जी वीजा आवेदनों में बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किए गए फर्जी दस्तावेज बनाए थे।

गिरोह ने कंपनियों को छह साल की अवधि में एचएमआरसी से कर अदायगी में £ 13 मिलियन की धोखाधड़ी करने के लिए भी इस्तेमाल किया।

गिरोह का हिस्सा करीम के बहनोई इनामुल करीम भी थे, जिनकी उम्र 34 वर्ष, काजी बोरकोट उलाह, 39 वर्ष, जालपा त्रिवेदी 41 वर्ष और मोहम्मद तमीज उद्दीन 47 वर्ष के थे।

अभियोजक जूलियन क्रिस्टोफर ने "औद्योगिक पैमाने पर" के रूप में उनके अपमान का वर्णन किया।

अधिकारियों ने पाया कि उनके ग्राहक प्रवासी थे जो यूके में रहना चाहते थे।

 

नकली वीज़ा स्कैमर्स जिन्होंने एचएमआरसी जेल से £ 13 मीटर की चोरी की

वे उन्हें अस्थायी धोखाधड़ी के लिए कम से कम £ 700 में अपनी धोखाधड़ी वाली आव्रजन सेवाओं के लिए चार्ज कर रहे थे।

गिरोह ने दावा किया कि उनके ग्राहक उनकी एक फर्जी कंपनी के कर्मचारी थे। फिर वे अपने खातों में धन हस्तांतरित करते हैं और झूठे भुगतान करते हैं।

एक ग्राहक, एक फास्ट फूड रेस्तरां में एक कार्यकर्ता लगभग £ 60,000 की वार्षिक कमाई का दावा करने में सक्षम था।

एक महीने बाद सलाहकार को पैसे वापस कर दिए गए। 2008 से 2013 के बीच, बैंक खातों के माध्यम से लाखों पाउंड लूटे गए।

त्रिवेदी ने धोखाधड़ी को होने के लिए सक्षम किया क्योंकि उन्होंने आधिकारिक आवेदन पत्र प्रदान किए थे जो कि वीजा आवेदकों को उनके व्यवसायों में निवेश किए गए थे।

यह सुना गया कि उन्होंने टियर 900 वीज़ा के लिए पात्रता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1 वीज़ा आवेदनों पर गलत जानकारी दी।

गिरोह की कपटपूर्ण गतिविधि 2011 में उजागर हुई थी जब होम ऑफिस को टियर 1 वीजा के लिए बिंदु-आधारित अनुप्रयोगों की एक श्रृंखला में एक संदिग्ध पैटर्न मिला था।

आव्रजन प्रवर्तन की आपराधिक और वित्तीय जांच (सीएफआई) टीम ने अपने गलत कामों की जांच की और करीम और उसके साथियों को 26 फरवरी, 2013 को गिरफ्तार किया गया।

सीएफआई के उप निदेशक लिन सारी ने कहा: “मेरे अधिकारियों ने एचएमआरसी में हमारे सहयोगियों के साथ काम करते हुए, एक गंभीर संगठित अपराध समूह को खत्म करने के लिए गहन और जटिल जांच की है जो यूके के आव्रजन प्रणाली को कम करने के इरादे से था।

“जांच की अवधि, सीएफआई द्वारा अब तक की सबसे लंबी, अपने आप में परिष्कृत अपराध का एक संकेत है जो इन अपराधियों में लगे हुए थे।

“मेरे अधिकारियों ने इस मामले को सफल निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए जबरदस्त तप, साथ ही विशेषज्ञता को दिखाया है।

"यह एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि हम इस प्रकार की आपराधिकता में शामिल किसी पर मुकदमा चलाने में संकोच नहीं करेंगे।"

नकली वीज़ा स्कैमर्स जिन्होंने एचएमआरसी जेल से £ 13 मीटर की चोरी की

करीम, इनामुल करीम और उल्लाह को 2017 में अलग-अलग नामों का उपयोग करके आव्रजन धोखाधड़ी को जारी रखने के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया था।

35 सप्ताह तक चले एक व्यापक परीक्षण के बाद, सभी पांच सदस्यों को 16 नवंबर, 2018 को धोखाधड़ी के लिए साजिश का दोषी पाया गया।

करीम, इनामुल करीम और उल्लाह जुलाई 2018 में भाग गए थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए थे लेकिन उनके ठिकाने अज्ञात हैं।

उल्लाह के वकील निगेल संगस्टर QC ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई पता नहीं है कि वह इस देश, बांग्लादेश या कहीं और हैं।

सजा की सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश मार्टिन ग्रिफिथ ने कहा: “इसका उद्देश्य होम ऑफिस को वीजा देने में मूर्ख बनाना था और यह काम किया।

“अठारह लोगों को झूठे आंकड़ों के आधार पर वीजा दिया गया था। उनमें से तीन को ब्रिटिश नागरिक बनने की अनुमति दी गई, और दो को रहने के लिए अनिश्चितकालीन अवकाश दिया गया। ”

उनकी अनुपस्थिति में, करीम को 10 साल और छह महीने की सजा सुनाई गई थी। इनामुल करीम को नौ साल और चार महीने की सजा मिली। उल्लाह को पांच साल और 10 महीने की सजा सुनाई गई थी।

त्रिवेदी को तीन साल की जेल हुई और उद्दीन को दो साल और छह महीने की जेल हुई।

धीरेन एक पत्रकारिता स्नातक हैं, जो जुआ खेलने का शौक रखते हैं, फिल्में और खेल देखते हैं। उसे समय-समय पर खाना पकाने में भी मजा आता है। उनका आदर्श वाक्य "जीवन को एक दिन में जीना है।"



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