"धोखाधड़ी अत्यधिक परिष्कृत थी।"
रोमफोर्ड के 30 साल के फ्रॉडस्टर मुहम्मद तनवीर को शुक्रवार, 26 अप्रैल, 2019 को 'बॉयलर रूम' ऑपरेशन में बुजुर्ग लोगों को रिझाने के लिए सात साल की जेल हुई थी।
उन्होंने आठ लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने पीड़ितों को ठंडा किया और उन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने का मौका दिया जो निजी निवेशकों के लिए उपलब्ध थे।
वास्तव में, स्टॉक बेकार या गैर-मौजूद हैं। उच्च दबाव वाली बिक्री रणनीति का उपयोग किया जाता है जिसके कारण उन्हें बॉयलर रूम के रूप में वर्णित किया जाता है।
कुल मिलाकर, गिरोह ने पीड़ितों को लगभग £ 3 मिलियन से बाहर कर दिया।
तनवीर ने 2014 से 2016 तक घोटाले को चलाया और उन्होंने £ 50 मिलियन में से 1.6 से अधिक लोगों को शामिल किया था।
समूह विशेष रूप से लक्षित करेगा बुजुर्ग और कुछ के साथ कमजोर लोगों को एक से अधिक बार धोखा दिया जा रहा है। 83 वर्षीय एक पीड़ित ने लगभग 1 मिलियन पाउंड की जीवन बचत खो दी।
पीड़ितों को घोटाले को वैध दिखने के लिए मार्केटिंग ब्रोशर और कंपनी की रिपोर्ट दिखाई गई। उन्होंने 8-10% के बीच बड़े वार्षिक रिटर्न का वादा किया था।
पीड़ितों को बताया गया कि उनके फंड को बड़ी नीली चिप कंपनियों जैसे टेम्स वॉटर, बीटी और रोल्स रॉयस में निवेश किया जाएगा।
एक बार जब उन्होंने निवेश किया, पीड़ितों को एक फर्जी 'लाभांश' भुगतान प्राप्त हुआ जिसने उन्हें और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया।
जब उन्होंने निवेश करना जारी रखा, तो उन्होंने आगे लाभांश प्राप्त किया।
हालांकि, अगर पीड़ितों ने निवेश बंद करने का फैसला किया, तो लाभांश रोक दिया गया और दलाल अनुपलब्ध हो गए।
यह घोटाला भी पिछले पीड़ितों के पास लौट आया और नकली "निकास रणनीति" के साथ उनकी मदद करने के लिए पैसे की मांग की।
जांच में 50 से अधिक लोग सामने आए।
न्यायाधीश जोआना कोर्नर ने कहा: “यह धोखाधड़ी विशेष रूप से अप्रिय थी, इसका कारण यह था कि इसका उद्देश्य बहुत से लोगों को दिया गया था जो पहले ही ठग चुके थे।
"धोखाधड़ी अत्यधिक परिष्कृत थी।"
न्यायाधीश ने तनवीर की पहचान इस घोटाले के प्रमुख के रूप में की, क्योंकि उन्होंने इस घोटाले के लिए वेबसाइटों और लोगो को स्थापित करने में मदद की।
पहले के एक परीक्षण में, तनवीर को 'बॉयलर रूम' घोटाले के संबंध में धोखाधड़ी का षड्यंत्र करने का दोषी पाया गया था। उन्हें 26 अप्रैल, 2019 को मनी लांड्रिंग अपराध का दोषी पाया गया था।
न्यायाधीश कॉर्नर ने कहा: "सबूतों के दौरान, [तनवीर] ने झूठ के बाद झूठ कहा।
“जिनमें से कुछ विशेष रूप से अपमानजनक थे। पहले मुकदमे में दोषी ठहराए जाने के बाद भी उन्होंने दोषी होने की अपील की।
घोटाले में उनकी भूमिका के लिए सात अन्य प्रतिवादियों को भी सजा सुनाई गई थी।
बैरी स्पीयरिंग, सुफोक की 58 वर्ष की आयु में छह साल की जेल हुई थी। शॉन क्रॉस, 30 साल की उम्र में, ओरम्पिंगटन से, ब्रोमली को चार साल और आठ महीने की कैद हुई थी।
कैम्ब्रिजशायर के विस्बेच के 27 साल के रेयान वेस्टन को साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई गई।
ओरपिंगटन के 25 वर्ष के लुसी रिचर्डसन को 2 साल की निलंबित सजा सुनाई गई।
क्रॉस की मां मैंडी क्रॉस, जो कि 59 साल की हैं, को ऑर्पिंगटन से 12 महीने की निलंबित सजा मिली। उसने अपने खाते से गुजरने के लिए £ 160,000 से अधिक की अनुमति दी।
व्हिटले बे से 55 वर्ष की उम्र के मार्क बोमन को 15 महीने की निलंबित सजा सुनाई गई थी। नॉरफॉक के 32 साल के फिलिप हंट को 20 महीने की निलंबित सजा मिली।
सीपीएस के एलिस्टेयर डिक्सन ने कहा: "यह एक विशेष रूप से घिनौना घोटाला ऑपरेशन था, जहां कमजोर पीड़ितों ने निवेश पर अपनी पूरी जीवन बचत खो दी, जो बस अस्तित्व में नहीं थी।
"धोखाधड़ी के प्रत्येक के लिए आम तथ्य यह था कि लक्षित व्यक्तियों अक्सर बुजुर्ग और कमजोर थे।
“उन लोगों के दोस्ताना स्वभाव और उन लोगों से संपर्क करने के लिए जो इन अपराधियों को यह सब वास्तविक लगने के लिए चले गए थे, उन्होंने भरोसा किया, उन्हें भरोसा था कि उन्हें क्या कहा जा रहा है।
"वास्तविकता यह है कि गिरोह ने लगभग £ 3 मिलियन के लिए अपना रास्ता बदल दिया।"
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