"[गिल] एक परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाई"
भांगड़ा गायक फूजी गिल के पिता हरपाल सिंह गिल, उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ, जिनमें फ़ूजी गिल भी शामिल हैं, सभी को 73 वर्षों के लिए £ 35 मिलियन से अधिक की क़ैद में कैद किया गया है।
धोखाधड़ी का संचालन 67 वर्ष की आयु के हरपाल सिंह गिल ने किया था, जिन्होंने यूके के बैंकों और धन सेवा व्यवसायों का उपयोग किया था।
नेशनल क्राइम एजेंसी ने तीन साल की जांच का विवरण जारी किया है जिसमें 23 नवंबर 2015 को बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में गिरोह के अंतिम चार सदस्यों को सजा सुनाई गई थी।
मार्च 11 में 2015 साल की सजा पाने वाले गिल ने पहले एक कपड़ा व्यवसाय संचालित किया और इस आपराधिक साम्राज्य का निर्माण किया। ब्रिटेन के चारों ओर अपराध गिरोहों ने ड्रग्स के पैसे को स्थानांतरित करने के लिए लॉन्ड्रिंग सेवाओं का उपयोग किया।
गिल को सजा सुनाए जाने के समय, उनके ऑनर जज बॉन्ड ने कहा: "[गिल] ने एक परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई" लगातार समय के साथ "महत्वपूर्ण योजना।"
मई 2007 और मई 2013 के बीच, गिल ने इन कंपनियों से माल की झूठी खरीद के उद्देश्य से पूरी तरह से कपड़े और कपड़ा कंपनियों का इस्तेमाल किया।
हालांकि, वास्तव में झूठे चालान का उपयोग पैसे की लूट के लिए किया जा रहा था जिसमें कोई वास्तविक व्यापार नहीं हो रहा था।
गिल को सलाह देने और उनकी मदद करने वाले आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा था, अकाउंटेंट गुरप्रीत सिंह रूवेल, जो 50 वर्ष का था, सोलीहुल का था। उन्हें मार्च 8 में 2015 साल की सजा सुनाई गई थी।
Roewal ने ब्रिटेन के मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के लिए न्यूनतम मानकों को पूरा करने और HM रेवेन्यू एंड कस्टम्स एंड यूके लॉ एनफोर्समेंट से एक्टिविटी को छुपाने के लिए अपने बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करने में महारत हासिल की।
Roewal ने बैंक और व्यापारिक खाते बनाकर नकली कंपनियों का संचालन किया, जो तब मनी सर्विसेज बिजनेस का उपयोग करता था, जिसके साथ उन्होंने विनिमय दरों और नकदी हस्तांतरण की व्यवस्था की।
इन कंपनियों को तब बंद कर दिया जाता था और रूवेल द्वारा नए लोगों की स्थापना की जाती थी, जब वित्तीय संस्थानों द्वारा कोई संदेह उठाया जाता था, तो इन कंपनियों के व्यापार की कमी से संबंधित, पैसे के हस्तांतरण की तुलना में।
वीडियो में हरपाल सिंह गिल द्वारा इस मामले से संबंधित आपराधिक गतिविधि का सबूत दिखाया गया है:
हरपाल के बेटे, मंजीत गिल, जिन्हें गायक के रूप में जाना जाता है फोजी गिल, जिसे मार्च 5 में 2015 साल की सजा सुनाई गई थी, इस आपराधिक नेटवर्क के हिस्से के रूप में भर्ती किया गया था।
फ़ूजी को इन नकली कंपनियों में से कई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और इन अवैध धन की बड़ी मात्रा में प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार था।
मंजीत गिल को सजा देने वाले उनके ऑनर जज बॉन्ड ने मामले में उनकी संलिप्तता को दर्शाया और कहा: "[फ़ूजी] को पता था कि वह क्या कर रहा था" विशेष रूप से, जब £ 8,000 जांच के हिस्से के रूप में खोजा गया था, तो वह अपने बिस्तर के फ्रेम में छिपा हुआ था।
इस कुख्यात आपराधिक गिरोह से कैद शेष सदस्य थे:
- गुरदेव सिंह गिल (उम्र 60, लीसेस्टर) - हरपाल सिंह गिल के भाई और दो फर्जी कंपनियों के निदेशक। 5.5 साल की सजा।
- तरनदीप सिंह गिल (उम्र 28, लीसेस्टर) - गुरदेव सिंह गिल के पुत्र। गिरफ़्तार किए जाने पर वह नकदी के बैग में £ 74,000 के कब्जे में था। 5.5 साल की जेल हुई।
- सुखविंदर सिंह दोसांझ (उम्र 41 साल, वाल्सल) - हरपाल सिंह गिल के दामाद। नकली कंपनियों के निदेशक और उन्होंने अन्य आपराधिक समूहों के साथ काम किया। 5.5 साल की जेल हुई।
- रंजीव सिंह राय (उम्र 33, सोलीहुल) - फोजी गिल के बहनोई। एक नकली कंपनी के निदेशक और बड़ी मात्रा में नकदी जमा की। 3 साल और 7 महीने की सजा।
- बलदीप सिंह बैंस (उम्र 36, बर्मिंघम) - एक झूठी कंपनी के निदेशक और गुरप्रीत रूवेल द्वारा भर्ती किए गए। 4 साल दिए।
- मोहम्मद परवेज (उम्र 40, सोलीहुल) - चार फर्जी कंपनियों के निदेशक जो £ 3 मिलियन से अधिक की लूट करते थे। 7 साल की जेल हुई।
- प्रकाश चौहान (उम्र 55, बर्मिंघम) - एक झूठी कंपनी के निदेशक और गुरप्रीत रूवेल द्वारा भर्ती किए गए। उन्होंने स्मिता गारेजा को भी गिरोह में शामिल कर लिया। 5.5 साल की सजा।
- स्मिता गारेजा (उम्र 48, बर्मिंघम) - एक नकली कंपनी के निदेशक। उसने चौहान के साथ झूठे बैंक खाते स्थापित करने के लिए काम किया। 27 महीने की जेल हुई।
- शफ़ाक मोहम्मद (उम्र 45, डडली) - अपने दोस्त मोहम्मद परवेज द्वारा भर्ती किए जाने के बाद एक झूठी कंपनी के निदेशक। 21 महीने दिए।
- सरूप सिंह परमार (उम्र 65, बर्मिंघम) - हरपाल सिंह गिल और दो फर्जी कंपनियों के निदेशक द्वारा भर्ती। 29 महीने की सजा।
- संतोख सिंह संघ (उम्र 62, लीसेस्टर) - एस एंड जे निटवेअर का मालिक और नेटवर्क का हिस्सा था। जब उसे गिरफ्तार किया गया था, तब परिसर में 45,000 से अधिक नकद मिले थे। 3 साल की जेल हुई।
- जेम्स कूलसन (उम्र 28, लिवरपूल) - फ़ूजी गिल के साथ एक बैठक के बाद गिरफ्तार, 64,000 पाउंड नकद में। 27 महीने दिए।
- एंड्रयू विल्सन (उम्र 60, बेडवर्थ) - फ़ेन गिल से मिलने के लिए देखा गया। एक महीने बाद उन्हें गिल के स्वामित्व वाली संपत्ति पर गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी कार में £ 64,650 नकद थे। 9 महीने की सजा 2 साल के लिए निलंबित
राष्ट्रीय अपराध एजेंसी शाखा के कमांडर, पॉल रिस्बी ने कहा:
“हरपाल सिंह गिल ने अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को अपने आपराधिक समुदाय का हिस्सा बनने के लिए अपने परिवार और स्थानीय व्यवसायी के प्रमुख के रूप में अपने पद का इस्तेमाल किया। उन्होंने जानबूझकर उनके लिए दिए गए सम्मान का लाभ उठाया, उन्हें फर्जी कंपनियों को स्थापित करने और अपनी ओर से भारी मात्रा में नकदी को संभालने के लिए राजी किया। ”
“गिल की लंबी जेल की सजा दूसरों के लिए एक निवारक के रूप में काम करना चाहिए, जो सोचते हैं कि वे धन को लूट सकते हैं और इसके साथ भाग सकते हैं। इस जांच से यह भी पता चला है कि गुमराह वफादारी का परिणाम जेल के समय में भी होता है। इस प्रकार के अपराध में शामिल लोगों की सहायता करने पर विचार करने वाले किसी को भी स्पष्ट रूप से फिर से सोचना चाहिए। ”
यह आपराधिक नेटवर्क और हरपाल सिंह गिल द्वारा फैलाया गया मामला, अंतहीन लालच, बेईमानी और अधिकारियों के लिए एक पूर्ण उपेक्षा का एक बड़ा उदाहरण है - जिन्होंने अंततः उनमें से हर एक को पकड़ लिया।
दोषी ठहराए गए कई एशियाई सदस्यों की उम्र को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके अपराधों का प्रभाव उनके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए होगा, और निश्चित रूप से भविष्य में उनके परिवारों को एक से अधिक तरीकों से कलंकित करेगा।
गायक के रूप में फ़ूजी गिल के लिए, उन्होंने भांगड़ा संगीत के 'मिस्टर नाइस गाय' की अपनी छवि को हमेशा के लिए बिखर दिया।
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