"हमने पैसे के आवश्यक प्रवाह को बाधित किया है"
पुलिस ने गुरिंदरप्रीत धालीवाल और उसकी पत्नी इंद्रप्रीत धालीवाल को कुख्यात कनाडा राजस्व एजेंसी (सीआरए) फोन घोटाले से जुड़े होने के बाद गिरफ्तार किया है।
ब्रैम्पटन स्थित दंपति पर बैंक अन्वेषक घोटाले और टेक समर्थन घोटाले में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया था।
उन पर 5,000 डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी, अपराध की आय बढ़ाने और अपराध द्वारा प्राप्त संपत्ति का आरोप लगाया गया था।
रॉयल कनाडाई माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) ने दंपति को ज्यादातर भारत-आधारित इंटरनेट और फोन घोटाले में "कनाडाई-आधारित सह-साजिशकर्ता" के रूप में संदर्भित किया।
घोटाले में धोखेबाज शामिल हैं बुला कनाडाई और सीआरए, आरसीएमपी या संघीय सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में अपनी पहचान बनाना।
तब पीड़ितों को गैर-मौजूद जुर्माना या करों का भुगतान करने की धमकी दी जाती है।
RCMP के अनुसार, यह घोटाला 2014 से चल रहा है। भारत में अवैध कॉल सेंटरों पर कई छापेमारी के बावजूद, यह कनाडाई लोगों को निशाना बना रहा है।
अक्टूबर 2018 में, प्रोजेक्ट OCTAVIA नाम के तहत एक जांच शुरू की गई थी।
जांच ने कनाडा में चल रहे धन खच्चरों, या धन खच्चर प्रबंधकों को उजागर किया।
2014 और 2019 के बीच, कनाडाई घोटाले में $ 16.8 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। जब वास्तविक सीआरए उनसे संपर्क करता है तो लोगों को संदेह हो जाता है।
जब बैंक अन्वेषक और तकनीकी सहायता घोटाले शामिल हैं, तो कुल घाटा $ 30 मिलियन से अधिक है।
धन प्राप्त करने के बाद, खच्चरों को एक विशिष्ट नाम या ड्रॉप बिंदु पर आय भेजने का आदेश दिया गया था। इसने अंततः पुलिस को धालीवाल के नेतृत्व में भेजा।
इंस्पेक्टर जिम ओगडेन ने गिरफ्तारी को महत्वपूर्ण बताया। उसने कहा:
"हमने कनाडा से भारत के लिए धन के आवश्यक प्रवाह को बाधित कर दिया है, जिसका संचालन और स्कैमर्स की निचली रेखा पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।"
बदमाशों के खिलाफ लड़ाई बहुस्तरीय रही है, कुछ फोन प्रदाताओं को फर्जी कॉल से बचाने के लिए अपनी तकनीक को अपडेट करने के लिए कहा जाता है।
कनाडाई रेडियो-टेलीविज़न और दूरसंचार आयोग ने घोषणा की कि यह 30 सितंबर 2020 तक दूरसंचार कंपनियों को सिस्टम लागू करने की उम्मीद है।
इससे उपभोक्ताओं को यह सत्यापित करने की सुविधा मिलेगी कि वे जो कॉल प्राप्त करते हैं, वे वैध लोगों, व्यवसायों या सरकारी एजेंसियों से हैं।
इंस्पेक्टर ओगडेन ने कहा:
“यह जांच दर्शाती है कि आरसीएमपी यह सुनिश्चित करने के लिए कैसे काम करता है कि कनाडाई अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी सरकारी एजेंसियों में विश्वास बनाए रख सकते हैं।
"आरसीएमपी और हमारे कई साथी इन संगठनों को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।"
"प्रोजेक्ट OCTAVIA दर्शाता है कि स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अन्य सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र की साझेदारी के प्रयास अपराध से निपटने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं।"
धालीवाल की पोस्टेड जमानत और रिहा कर दिया गया। वे 2 मार्च, 2020 को अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं।
पुलिस ने 26 वर्षीय विदेशी नागरिक शांतनु माणिक के लिए कनाडा में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है, जो भारत में माना जाता है।
चल रही जांच के परिणामस्वरूप और गिरफ्तारियां और आरोप लग सकते हैं।
यदि कोई कॉलर आपकी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी के लिए पूछ रहा है, तो लटकाएं और इसे कनाडा के एंटी-फ्रॉड सेंटर को रिपोर्ट करें।
यदि कॉलर आपको या आपके परिवार को धमकाता है, तो लटकाएं और पुलिस से संपर्क करें।
यदि आपको कोई ईमेल या पाठ संदेश प्राप्त होता है, तो कर के दावों को बताते हुए और आपको जानकारी सबमिट करने के लिए लिंक पर क्लिक करने का आग्रह करते हैं, बातचीत न करें और रिपोर्ट करें कनाडाई विरोधी धोखाधड़ी केंद्र.