"शंकर टूरिस्ट रिफंड के हकदार नहीं थे"
मुथुवेल शंकर, 41 वर्ष की आयु, 18 जून, 18 को माल और सेवा कर (जीएसटी) पर्यटक वापसी घोटाले, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 2020 महीने के लिए जेल गए थे।
उन पर चार जून को भ्रष्टाचार के पांच मामलों में लगभग $ S4 (£ 2,800), S $ 1,600 (G £ 29,800) की GST चोरी के छह मामले और सिंगापुर में $ 17,000 (£ 27,895) £ 16,000 के लिए आपराधिक लाभों को हटाने के एक समाप्त प्रभार के साथ आरोप लगाया गया था। )।
भ्रष्ट आचरण जांच ब्यूरो ने 2014 में पहले के एक मामले में अन्य विषयों के साथ साक्षात्कार के बाद शंकर की रुचि के व्यक्ति के रूप में पहचान की।
सिंगापुर के सीपीआईबी, अंतर्देशीय राजस्व प्राधिकरण और पुलिस द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है:
"शंकर तब सिंगापुर में नहीं थे, लेकिन सीपीआईबी द्वारा तेजी से उन्हें पकड़ा गया था जब उन्होंने अक्टूबर 2019 XNUMX में सिंगापुर में फिर से प्रवेश करने का प्रयास किया था।"
सीपीआईबी, आईआरएएस और पुलिस के वाणिज्यिक मामलों के विभाग (सीएडी) की जांच ने भारतीय राष्ट्रीय अपराधों को उजागर किया।
आईआरएएस की एक जांच में पता चला है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट रिफंड स्कीम के तहत कम से कम छह धोखाधड़ी वाले पर्यटक धन वापसी के दावे किए थे।
सिंगापुर के अधिकारियों ने कहा: "शंकर पर्यटक रिफंड के हकदार नहीं थे क्योंकि आभूषण की खरीदारी उनके द्वारा नहीं की गई थी, लेकिन अन्य व्यक्तियों द्वारा उस समय के दौरान जब शंकर सिंगापुर में नहीं थे।"
हालाँकि, उसने अपने द्वारा प्राप्त ईटीआरएस टिकटों का उपयोग करके अपने लिए पर्यटक धन वापसी के दावे किए। शंकर ने अपने दावे में यह भी कहा कि वह इस तरह के रिफंड के लिए पात्र थे।
शंकर ने कम से कम एस $ 29,800 के पर्यटक रिफंड को गलत तरीके से प्राप्त किया, जो माल और सेवा कर अधिनियम के तहत अपराध हैं।
शंकर ने सिंगापुर कस्टम्स के सीमा शुल्क अधिकारी मोहम्मद यूसुफ अब्दुल रहमान को ईटीआरएस टिकट प्रदान किए थे।
युसुफ का कर्तव्य आवश्यक सत्यापन पर जीएसटी पर्यटक धन वापसी के आवेदनों को स्वीकृत करना था, और हवाई अड्डे पर जीएसटी पर्यटक धन वापसी के दावे करने के लिए पर्यटकों को ईटीआरएस अधिसूचना जारी करता है।
हालाँकि, युसोफ़ सामानों के उचित सत्यापन के बिना टिकटों का समर्थन करेगा।
2013 और 2014 के बीच पांच अलग-अलग मौकों पर, संकर ने यूसुफ को S $ 2,800 देने की साजिश की। इनमें से दो अवसरों पर, एक परिचित की ओर से तीसरे पक्ष के माध्यम से अधिनियम बनाया गया था।
अधिकारियों के अनुसार, युसोफ़ अब सिंगापुर के सीमा शुल्क द्वारा नियोजित नहीं है।
सीएडी द्वारा की गई जांचों से यह भी पता चला है कि शंकर ने सिंगापुर के बाहर कुल कम से कम $ 27,895 रुपये निकाले, इसी अवधि के दौरान जब उन्होंने जीएसटी रिफंड के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने के तुरंत बाद भारत के लिए सिंगापुर प्रस्थान किया।
शंकर को 18 महीने की जेल हुई थी। उन्हें पर्यटक वापसी घोटाले के लिए एस $ 66,981 (£ 38,700) का जुर्माना भी लगाया गया था।
अधिकारियों ने कहा: “सिंगापुर भ्रष्टाचार, कर धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के प्रति शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाता है।
अधिकारी इन अपराधों को अंजाम देने वाले किसी भी व्यक्ति और दलों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे।
"वे कानून का पूरा खामियाजा भुगतने की उम्मीद कर सकते हैं।"