नीरव मोदी के भाई नेहाल पर 2.6 मिलियन डॉलर का डायमंड फ्रॉड का आरोप लगाया

पीएनबी के भगोड़े नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल मोदी को नए सुप्रीम कोर्ट में हीरे की धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया गया है।

नीरव मोदी के भाई नेहाल पर 2.6 मिलियन डॉलर का डायमंड फ्रॉड का आरोप लगाया

"यह एक वाणिज्यिक विवाद है, नेहल दोषी नहीं है।"

न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने नीरव मोदी के छोटे भाई नेहाल मोदी को अमेरिका के एलएलडी डायमंड्स के खिलाफ हीरे की धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया है।

41 साल की उम्र के नेहाल मोदी ने कथित तौर पर एलएलडी से $ 2.6 मिलियन (£ 1.9 मिलियन) के हीरे की धोखाधड़ी की है।

नेहल 18 दिसंबर, 2020 को पहली डिग्री में भव्य लार्वा के साथ आरोप लगाया गया था।

मैनहट्टन जिला अटॉर्नी Cy Vance, जूनियर ने एक बयान जारी कर कहा:

“जबकि हीरे हमेशा के लिए हो सकते हैं, यह दोषपूर्ण है योजना नहीं था, और अब मोदी न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट के अभियोग की स्पष्टता का सामना करेंगे।

"मेरा कार्यालय उन व्यक्तियों को अनुमति नहीं देगा जिनके पास हमारे व्यवसाय या उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए मैनहट्टन के प्रतिष्ठित हीरा उद्योग में व्यापार करने का विशेषाधिकार है।"

नेहल मोदी वांछित भगोड़े नीरव मोदी का छोटा भाई है।

नीरव हाल के वर्षों में भारत के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में से एक में उनकी भूमिका के लिए चाहते थे जिसमें उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से $ 2 बिलियन (£ 1.4 बिलियन) ठग लिए।

नीरव मोदी के भाई नेहाल पर लगा 2.6 डॉलर का डायमंड फ्रॉड - नीरव मोदी

वह दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में रह रहा है, जहां मार्च 2019 में गिरफ्तारी के बाद से वह बंद है।

पीएनबी फ्रॉड से जुड़े एक मामले में नेहाल मोदी खुद सीबीआई से चाहते हैं।

नेहाल पर दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया गया था ताकि कथित पीएनबी अपराध के ट्रैक को कवर किया जा सके।

इंटरपोल ने 2019 में नेहाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किया।

नीरव मोदी के भाई नेहाल पर $ 2.6m डायमंड फ्रॉड - इंटरपोल का आरोप लगाया

हीरा धोखाधड़ी का मामला

एलएलडी मामले की अदालत की रिपोर्ट के अनुसार, नेहल मोदी को उद्योग सहयोगियों के माध्यम से एलएलडी के अध्यक्ष से मिलवाया गया था।

मार्च 2015 और अगस्त 2015 के बीच, नेहल ने अनुकूल क्रेडिट शर्तों पर एलएलडी से $ 2.6 मिलियन के हीरे प्राप्त करने के लिए झूठे आरोप लगाए।

नेहल ने आरोप लगाया कि वह कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन के साथ एक रिश्ते का पीछा कर रहा था।

उन्होंने हीरे की कंपनी को संभावित बिक्री के लिए कोस्टको को पेश करने के लिए लगभग $ 800,000 (£ 595,000) की कीमत के कई हीरे उपलब्ध कराने को कहा।

प्रारंभिक विनिमय के बाद, नेहल ने दावा किया कि कोस्टको ने हीरे खरीदने के लिए सहमति दी थी।

इसके बाद, एलएलडी ने नेहल को क्रेडिट पर अधिक हीरे खरीदने की अनुमति दी क्योंकि उन्होंने कॉस्टको की आवश्यकता का दावा किया था।

एलएलडी को 90 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान किए गए लेन-देन के पूर्ण भुगतान की आवश्यकता है।

हालांकि, नेहल ने अल्पकालिक ऋण को सुरक्षित करने के लिए मोडेल कोलेटरल लोन के हीरे जड़े।

अप्रैल और मई 2015 के बीच, नेहाल ने एलएलडी के साथ तीन अतिरिक्त बार एक ही योजना चलाई।

उन्होंने कॉस्टको को बिक्री के लिए हीरे की कीमत $ 1 मिलियन (£ 744,000) से अधिक ले ली।

उन्होंने एलएलडी को भुगतान की एक श्रृंखला बनाई, लेकिन अधिकांश का उपयोग व्यक्तिगत उपयोग और अन्य व्यावसायिक खर्चों के लिए किया।

अदालत के बयानों में उल्लेख किया गया है कि अपने धोखाधड़ी को कवर करने के लिए नेहाल ने झूठा दावा किया कि वह "कॉस्टको पूर्ति त्रुटि" के कारण भुगतान के मुद्दों का सामना कर रहा था।

नेहाल ने कॉस्टको को संभावित बिक्री के लिए अगस्त 2015 में चौथी बार एलएलडी से संपर्क किया।

इस बार, एलएलडी ने उन्हें हीरे को एक्सप्रेस नोटिस के साथ ले जाने की अनुमति दी कि उन्हें उनकी अनुमति के बिना कोई भी लेनदेन करने की अनुमति नहीं थी।

एलएलडी को लेनदेन अग्रिम पर आंशिक भुगतान की आवश्यकता थी, क्योंकि नेहाल का बकाया उस समय लगभग $ 1 मिलियन था।

हालांकि, नेहाल ने पहले से ही मोडेल के साथ एक अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था की है।

एलएलडी से हीरे चुनने के बाद, उन्होंने बहुमत से मोदेल को मोहरा दिया और शेष को भारी छूट पर बेच दिया।

जब एलएलडी ने अंततः धोखाधड़ी का खुलासा किया, तो उन्होंने नेहल मोदी से बकाया राशि का भुगतान करने या उनके हीरे वापस करने की मांग की।

हालांकि, नेहल ने पहले ही हीरे को जकड़ लिया है और आय को खर्च किया है।

इसलिए, एलएलडी ने मैनहट्टन डीए के कार्यालय को धोखाधड़ी की सूचना दी।

नेहाल के बचाव पक्ष के वकील रोजर बर्नस्टीन ने अपने बचाव में कहा है कि:

"यह एक वाणिज्यिक विवाद है, नेहल दोषी नहीं है।"



आकांक्षा एक मीडिया स्नातक हैं, वर्तमान में पत्रकारिता में स्नातकोत्तर कर रही हैं। उनके पैशन में करंट अफेयर्स और ट्रेंड, टीवी और फ़िल्में, साथ ही यात्रा शामिल है। उसका जीवन आदर्श वाक्य है, 'अगर एक से बेहतर तो ऊप्स'।

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