"बिक्री धोखाधड़ी थी और संपत्ति बिक्री पर कभी नहीं थी"
Loughborough के दो पुरुषों को £ 3 मिलियन की संपत्ति बेचने के प्रयास के लिए जेल में डाल दिया गया है, भले ही उनके पास खुद नहीं था और असली मालिकों ने उन्हें बिक्री के लिए नहीं रखा था।
वे चार साल की पुलिस जांच के बाद पकड़े गए थे जो उनके काउंटी लॉ फर्म से चल रहे थे।
हशोक परमार और सैयद गूस अली ने लंदन के तीन संपत्तियों को बेचने की कोशिश शुरू करने के लिए, लफ़बरो में स्टर्लिंग लॉ सॉलिसिटर के कवर का इस्तेमाल किया।
इस जोड़ी ने तीन बिक्री करने के प्रयास के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। अगर वे सफल होते, तो वे लगभग £ 3 मिलियन बना लेते।
जब अन्य कानून फर्मों ने धोखे के माध्यम से देखा तो वे निराश थे।
अली फर्म के प्रैक्टिस मैनेजर थे और पैराम इसके एकमात्र सॉलिसिटर थे और कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार इसके निदेशक थे।
वे एक 'प्रॉपर्टी टेक-ओवर धोखाधड़ी' का संचालन कर रहे थे, जिसके तहत स्वामित्व के कामों या उपाधियों को धोखाधड़ी से बदल दिया जाता है और एक नया नाम रखा जाता है।
2015 में संदेह पैदा हुआ जब अधिकारियों को एक ग्राहक की ओर से एक सॉलिसिटर फर्म की रिपोर्ट मिली, जिसने माना कि उसने लंदन में एक घर खरीदा था।
एक बयान में, लीसेस्टरशायर पुलिस ने कहा:
“बाद में यह पता चला कि बिक्री धोखाधड़ी थी और संपत्ति कभी भी बिक्री पर नहीं थी और न ही सही मालिकों को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ था।
“जांच में पता चला कि अली ने विक्रेताओं को पहचानने के लिए फर्जी कागजी कार्रवाई प्रदान की।
“£ 240,000 के हस्तांतरण के बाद धन विदेशों में अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था और नकद में वापस ले लिया गया था जो अली से संबंधित और परमार से जुड़े एक वकील के खाते सहित विभिन्न बैंक खातों में भुगतान किया गया था।
"समान परिस्थितियों में लंदन में दो और संपत्तियां बेचने का प्रयास किया गया।"
दोनों लोगों पर £ 3 मिलियन से अधिक के मूल्य के लिए धोखाधड़ी करने और 240,000 पाउंड के मूल्य पर मनी लॉन्ड्रिंग करने के षड्यंत्र के आरोप लगाए गए थे।
46 साल के अली ने दो अपराधों के लिए दोषी ठहराया।
63 साल के परमार को मुकदमे के बाद आरोपों का दोषी पाया गया।
1 जून, 2020 को लीसेस्टर क्राउन कोर्ट में, अली और परमार को छह साल की जेल हुई थी।
बल की आर्थिक अपराध इकाई के डिटेक्टिव कॉन्स्टेबल मैथ्यू स्विफ्ट ने कहा:
“यह एक लंबी और जटिल जांच थी जिसे इस स्तर तक पहुंचने में चार साल से अधिक समय लगा है।
"2014 के अंत और 2015 की शुरुआत के बीच तीन संपत्तियों को बेचने का प्रयास किया गया।"
“प्रत्येक बिक्री में एक ही मोडस ऑपरेंडी होता था - एक व्यक्ति वास्तविक मालिक होने का दिखावा करेगा और एक निर्दोष क्रेता को बिक्री के लिए सहमत करेगा।
“संपत्तियां लंदन में थीं, लेकिन संप्रेषण अली या परमार द्वारा शुरू की गई लीसेस्टर में सॉलिसिटर की फर्मों द्वारा किया जाएगा।
“सौभाग्य से तीन में से दो बिक्री के लिए संदिग्ध हो गए और प्रतिवादी असफल रहे।
"हम इस जांच से प्रसन्न हैं कि बाद में दोनों पुरुषों को उनके अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।
"यह उम्मीद है कि समुदाय को आश्वस्त करने में कोई रास्ता निकल जाएगा कि हम इस तरह के अपराधों की जांच कर सकते हैं और न्याय के लिए जिम्मेदार लोगों को ला सकते हैं, और दूसरों को परिष्कृत धोखाधड़ी करने से रोक सकते हैं।"
कंपनी हाउस ने रिकॉर्ड किया कि स्टर्लिंग लॉ सॉलिसिटर 2015 में भंग कर दिया गया था।
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