"इन लोगों में से प्रत्येक के पास औसत ब्रिटेन के बैग में नकदी में लगभग चार गुना अधिक था।"
दो शॉपिंग बैग में लगभग £ 51 के साथ पाए जाने के बाद, 29 अक्टूबर, 12 को, मैनचेस्टर के 2018 वर्षीय, मुख्तार हुसैन, और मैनचेस्टर के 200,000 साल के अब्दुल हसन ने जेल की सजा से परहेज किया।
2015 में एचएम राजस्व और सीमा शुल्क (एचएमआरसी) अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी, जिन्होंने दो अलग-अलग बैगों के अंदर भरी हुई £ 198,890 की कुल राशि को रोका और पकड़ा।
अक्टूबर 2015 में हुसैन को एचएमआरसी जांचकर्ताओं द्वारा एक होल्डॉल बैग प्राप्त करने के कारण हुसैन को स्पॉट किया गया था।
मैनचेस्टर के फालोफील्ड क्षेत्र में अपने पॉर्श कायेन को चलाने के दौरान जांचकर्ताओं ने उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक दिया।
होल्डॉल कार की पिछली सीट पर था और जब जांचकर्ताओं ने बैग के अंदर देखा, तो उन्हें शॉपिंग बैग में भरी हुई 100,040 पाउंड की नकदी मिली।
हुसैन को अधिकारियों ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया।
हुसैन की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद, उसके साथी हसन को भी मैनचेस्टर के एक अन्य क्षेत्र में इसी तरह का दिखने वाला बैग मिला था।
एचएमआरसी अधिकारियों ने हसन के फ्लैट की तलाशी ली और बैग बरामद किया। अंदर, उन्हें £ 98,850 नकद मिले जिसके कारण हसन की गिरफ्तारी हुई।
जब बड़ी राशि के बारे में सवाल किया गया, तो हुसैन ने दावा किया कि यह धन उनके व्यवसाय से संबंधित था, एक राग व्यापारी के रूप में।
हालांकि, हसन ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उसके फ्लैट में मिली रकम कहां से आई।
एचएमआरसी के जांचकर्ताओं ने केवल यही कहा कि पाकिस्तान में उसके चचेरे भाई ने उसे कुछ नकदी इकट्ठा करने के लिए कहा।
दोनों ने अधिकारियों को इस बात का सबूत नहीं दिया कि उन्हें बैग किसने दिया।
एचएमआरसी जांचकर्ताओं ने बाद में स्मेथविक में हुसैन के घर की तलाशी ली और उसके अटारी में छिपाए गए £ 13,980 के एक और पाउंड मिले।
धोखाधड़ी जांच सेवा, HMRC के सहायक निदेशक टोनी कैपोन ने कहा:
"इन लोगों में से प्रत्येक के पास औसत ब्रिटेन का बैग में औसतन चार गुना नकद था।"
"न तो ठीक से समझा सकता है कि यह सारा कैश कहाँ से आया है।"
मुख्तार हुसैन और अब्दुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए दोषी ठहराया।
प्रत्येक को 21 महीने की सजा मिली, जो दो साल के लिए निलंबित कर दी गई।
उन्हें 150 घंटे की अवैतनिक सामुदायिक सेवा पूरी करने का भी आदेश दिया गया था।
HMRC जांचकर्ताओं ने नकदी को जब्त कर लिया, जिसे अदालत को सौंप दिया गया।
उनकी सजा की सुनवाई के बाद, श्री कैपोन ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग संगठित अपराध का समर्थन कैसे करती है।
उन्होंने कहा:
"मनी लॉन्ड्रिंग गंभीर अपराधियों की मदद करने और उनकी अवैध नकदी को छिपाने के लिए संगठित अपराध का समर्थन करता है,"
"हम सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अपने अवैध कार्यों से अपराधियों को रोकने के लिए करेंगे।"
श्री कैपोन ने किसी से भी अपील की, जिसके पास अन्य मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के बारे में जानकारी है, आगे आने के लिए।
उन्होंने कहा: "इस प्रकार के अपराध के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी इसे एचएमआरसी को ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकता है, या 0800 788 887 पर हमारे धोखाधड़ी हॉटलाइन को कॉल कर सकता है।"
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