"वह एक प्रत्यर्पण सुनवाई का सामना करेंगे।"
भारतीय हीरा व्यापारी नीरव मोदी को गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद मंगलवार 19 मार्च, 2019 को लंदन में गिरफ्तार किया गया था।
48 वर्षीय, भारत के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी में अपनी कथित भूमिका के लिए चाहते हैं, कुल £ 1.5 बिलियन।
उन्होंने 2018 की शुरुआत में देश छोड़ दिया और मार्च 2019 की शुरुआत में लंदन में रह रहे थे। बताया गया कि मोदी जून 2018 से लंदन में थे।
पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी भारतीय अधिकारियों की ओर से बनाया गया था, जिन्होंने उसके प्रत्यर्पण के लिए कहा है।
जुलाई 2018 में मोदी की गिरफ्तारी के लिए भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, वह बड़े पैमाने पर बने रहे।
भारतीय अधिकारियों ने अपने व्यापारिक बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था, लेकिन मोदी सोहो में एक कार्यालय से चलाए जा रहे एक नए हीरे के कारोबार में शामिल थे।
उन्हें लंदन के एक तीन-बेडरूम फ्लैट में ले जाया गया था, जहाँ उन्हें माना जाता था जीवित। उन्होंने खुद को प्रच्छन्न किया था और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बस जवाब दिया: "कोई टिप्पणी नहीं।"
यूके के गृह सचिव साजिद जाविद ने मोदी के लिए भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को प्रमाणित किया, जिससे कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई।
मोदी को बुधवार 20 मार्च, 2019 को लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था।
होम ऑफिस ने पहले कहा था: “हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि भारत से प्रत्यर्पण अनुरोध के संबंध में नीरव मोदी को मंगलवार 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
“श्री मोदी को आज वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में ले जाया जाएगा, जहां उन्हें प्रत्यर्पण सुनवाई का सामना करना पड़ेगा। जबकि मामला न्यायालय के समक्ष है, आगे टिप्पणी करना अनुचित होगा। ”
यह सोचा गया कि मोदी को इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाएगा कि वह देश नहीं छोड़ सकते।
हालाँकि, उन्हें जमानत से वंचित कर दिया गया था और 29 मार्च, 2019 को उनकी अगली सुनवाई तक जेल में रहना था।
मोदी ने न्यायाधीश से कहा: “मैं आपको हिरासत में भेज रहा हूं, आरोपों में शामिल राशि का उच्च मूल्य और आपके पहुंच से बचने के साधनों को देखते हुए।
"मेरे पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि आप आत्मसमर्पण करने में विफल हो सकते हैं।"
अपने खातों के जमे होने के बावजूद, मोदी को कार्य और पेंशन विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय बीमा नंबर दिया गया था और ब्रिटेन में ऑनलाइन बैंक खातों को संचालित करने में सक्षम था।
मोदी और कई अन्य लोगों पर पंजाब नेशनल बैंक को £ 31 मिलियन में धोखा देने का आरोप लगाया गया था।
उन्होंने धोखाधड़ी करके विदेशों में भुगतान करने के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग प्राप्त की। इससे बैंक को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
बैंक के लिए कुल नुकसान 1.5 बिलियन पाउंड के क्षेत्र में था, जिससे यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बैंकिंग धोखाधड़ी बन गया।
मोदी 29 मार्च, 2019 तक जेल में रहे, जो ब्रिटेन में उनके प्रत्यर्पण की सुनवाई का पहला दिन है। वह चाहे तो फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।
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