"जिनाल पेटहेड ने जानबूझकर बैंक खातों को खोलने के लिए बैंक में विश्वास की स्थिति का दुरुपयोग किया।"
बार्कलेज के एक बैंक कर्मचारी को दो इंटरनेट अपराधियों की सहायता के लिए £ 2.5 मिलियन से अधिक की लूट की साजिश रचने के बाद जेल की सजा मिली है। ब्रिटिश एशियाई व्यक्ति ने ड्राइडेक्स मैलवेयर का उपयोग करते हुए पैसे चुरा लिए।
12 दिसंबर 2017 को जज ने ओल्ड बेली में 6 साल और 4 महीने की जेल की सजा सुनाई।
पाथ्ड ने फर्जी आईडी दस्तावेजों का उपयोग करके पावेल गिंकोटा और आयन टुरकैन नामक दो व्यक्तियों के लिए 105 फर्जी बैंक खाते बनाए हैं।
मनी लॉन्डर्स खातों के बीच धन हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र थे, क्योंकि कर्मचारी ने सुनिश्चित किया कि चोरी की रसीदें बार्कलेज की सुरक्षा प्रक्रियाओं द्वारा अवरुद्ध नहीं की गई थीं।
अभियोजकों ने उन्हें गिंकोटा और टर्कन के "व्यक्तिगत बैंक प्रबंधक" के रूप में वर्णित किया।
इसके अलावा, 29 वर्षीय नियमित रूप से पाठ संदेश के माध्यम से जोड़ी के साथ संवाद करेंगे। उसने तीन मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, पूरी तरह से साजिश के लिए, क्योंकि गिनकोटा नए खाते बनाने पर उससे संपर्क करेगा।
अपराधी ने पेठड को उन पर विवरण बदलने के लिए कहा, जैसे कि सुरक्षा जानकारी और पते। एक संदेश में, गिंकोटा ने पूछा:
"क्या मैं ओपन एसीसी के लिए 2 लड़के ला सकता हूं ??? 1-जर्मन; 1-फ्रांस; या 2-फ्रेन्स; आप कौन चाहते हैं मुझे पता है pls! [वैसा] "
हालांकि, राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) ने साजिश की जांच शुरू की। उन्होंने जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया मनी लांडर और उनके अपराधों के लिए अक्टूबर 2016 में उन्हें जेल में डाल दिया। नवंबर 2016 में पुलिस ने पीठाध को गिरफ्तार किया।
उन्होंने उसकी संपत्ति की तलाशी ली और नकद 4,000 पाउंड बरामद किए। अधिकारियों ने 7 महंगी घड़ियों की खोज की और मोबाइल फोन साजिश के लिए इस्तेमाल किया।
अपने परीक्षण के दौरान, 29 वर्षीय ने 2014 और 2016 के बीच धन की लूट की साजिश रचने का दोषी ठहराया। सजा सुनाए जाने के बाद, एनसीए की राष्ट्रीय साइबर अपराध इकाई से मार्क कैन ने कहा:
“जिनाल पेटहड ने बैंक में विश्वास की अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया, जो जानबूझकर गिंकोटा और टर्कन के लिए शम खाते स्थापित करने के लिए, एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता था जो उन्हें लाखों लोगों को लूटने में सक्षम बनाता था।
“एनसीए हर स्तर पर साइबर अपराध को लक्षित करने के लिए उद्योग और कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ काम करता है। हम अवैध धन के प्रवाह को बाधित करने के लिए दृढ़ हैं ताकि इसे और अधिक अपराधी बनाने के लिए फंडिंग को रोका जा सके। ”
A बरक्लैज़ प्रवक्ता ने एनसीए की जांच का समर्थन करने में बैंक की भूमिका को भी समझाया:
उन्होंने कहा, 'हमने इस जांच के साथ पुलिस के साथ काम किया है और कार्यवाही के परिणाम का स्वागत किया है। बार्कलेज की किसी भी गैरकानूनी गतिविधि के लिए एक शून्य सहिष्णुता है और पुष्टि करता है कि जिनाल पेटहेड बैंक द्वारा खारिज कर दिया गया था। ”
अब दी गई अपनी सजा के साथ, पेठाड जेल में अपना समय शुरू करता है।
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