"कर्मचारी सही रूप से संदिग्ध थे और पुलिस को बुलाया।"
मजिस्ट्रेट सहित तीन लोगों को 7 जून 2019 को 61,500 पाउंड की धोखाधड़ी के लिए सजा सुनाई गई थी। उन्होंने ड्रग डीलिंग से मिले कैश का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट से जुर्माने की रकम भी चुकाई थी
इनर लंदन क्राउन कोर्ट ने सुना कि मजिस्ट्रेट आलिया एरेन, 38 वर्षीय, लैम्बेथ, लंदन से, और उनके कैटफ़ोर्ड-आधारित बॉयफ्रेंड अशद एडम्स ने आरियन के मकान मालकिन को धोखा दिया।
उन्होंने गलती से उनके पते पर भेजी गई एक नई चेकबुक से चेक पर उसके हस्ताक्षर करवाए। उन्होंने पैसे अपने दोस्त के खाते में डाल दिए बैंक 20 फरवरी, 2018 को खाता।
एरेन और 40 वर्षीय एडम्स ने अपनी आपराधिकता का जश्न मनाने के लिए छुट्टी पर जाने का इरादा किया था, क्योंकि उन्होंने महंगे सामान खरीदकर धन को लूट लिया था जो उनके मूल्य को धारण करेगा।
हालांकि, 24 फरवरी 2018 को, जब एडम्स ने यूरोस में पाउंड का आदान-प्रदान करने की कोशिश की, तो पुलिस को उनकी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचित किया गया था।
एसेक्स के 40 साल के एडम्स के दोस्त मोहम्मद शालीम अहमद ने भी एक्शन फ्रॉड का दावा किया था कि वह तिकड़ी के घोटालों को अनसुना कर धोखाधड़ी का शिकार हुआ था।
मेट पुलिस काउंटर टेररिज्म कमांड के प्रमुख, कमांडर एलेक्सिस बून ने कहा:
“जब एडम्स और अहमद ने हीथ्रो हवाई अड्डे के एक मनी एक्सचेंज ब्यूरो में यूरो में बदलकर नकदी के एक बड़े हिस्से को लूटने की कोशिश की तो समूह की योजना जल्दी ही टूटने लगी।
"कर्मचारी सही रूप से संदिग्ध थे और पुलिस को बुलाया।"
जब अधिकारी ब्यूरो में गए, तो उन्होंने पाया कि एडम्स कोर्ट जुर्माना नहीं भरने के लिए चाहते थे।
लेकिन अहमद ने आरियन की मकान मालकिन की चेकबुक प्राप्त करने वाले नकद का उपयोग करते हुए जुर्माना का भुगतान किया जो उस समय पुलिस के लिए अज्ञात था।
अयोग्य घोषित करते हुए कार किराए पर लेने के लिए शुरू में एडम्स को रखा गया था। अंदर हेरोइन और ड्रग लेने वाले उपकरण थे।
चेकबुक ग्लोवबॉक्स में थी और उसके घर पर एक और मिला।
अधिकारियों ने भी सिर्फ £ 3,000 नकद के तहत जब्त किया एडम्स अपराध अधिनियम की कार्यवाही के तहत ले जा रहा था।
इस बीच, अहमद ने रोलेक्स घड़ी पर धोखाधड़ी से प्राप्त धन के बाकी खर्च किए।
कार्यवाहक कमांडर बून ने कहा:
"अहमद के कई तीर्थस्थल, बैंक ने चेक को साफ नहीं किया, जिससे अहमद को £ 40,000 से अधिक ओवरड्रोन मिला।"
"अहमद को एहसास हुआ कि उसे ओवरड्राफ्ट का भुगतान करना होगा, पैसे की अपराध हॉटलाइन एक्शन फ्रॉड को कॉल करने और उसे धोखाधड़ी का शिकार होने का दावा करने की धृष्टता थी।"
जासूसों ने इसके बाद एडम्स के मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग डाउनलोड की। उन्हें कॉल की एक श्रृंखला मिली जिसमें उन्होंने, ऐरेन और अहमद ने अपने अपराधों पर चर्चा की।
यह पता चला कि धोखाधड़ी से पहले, एरेन और एडम्स ने चर्चा की थी कि क्या उसने उसे "हस्ताक्षर नमूना" भेजा था - उसने पुष्टि की थी कि वह - और जहां चेकबुक थी। ऐरन ने कहा कि वह इसे अपने अंडरवियर दराज में ले गई थी।
एक अन्य कॉल में पाया गया कि तनावग्रस्त लगने वाले एडम्स ने कहा कि "मुझे कुछ घड़ियां मिलें, मुझे कुछ सोना मिल जाए" कपटपूर्ण धन खर्च करने के लिए।
उसने उत्तर दिया: "मैंने पहले ही ऐसा कर लिया है।"
Arain ने तब दुकानों की एक सूची दी, जिसे देखने के लिए और दूसरे हाथ की घड़ी सहित उसे खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका मूल्य "खूबसूरती से" है।
उन्होंने पैसे के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए दूर जाने की भी बात कही।
अप्रैल 2018 में एरेन से पूछताछ की गई और दावा किया गया कि अहमद ने अपने फ्लैट में सबूत लगाए थे।
उसने यह जानने से भी इनकार कर दिया कि उसका प्रेमी कहाँ था। लेकिन 13 जुलाई 2018 को पुलिस ने एडम्स को उसके फ्लैट में पाया।
उनके फोन में उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग थी और उन्हें दो दिन बाद चार्ज दिया गया।
नवंबर 2018 में इनर लंदन क्राउन कोर्ट में, एरेन ने झूठे प्रतिनिधित्व द्वारा धोखाधड़ी करने की साजिश के लिए दोषी ठहराया।
14 सितंबर, 2018 को, एडम्स ने झूठे प्रतिनिधित्व द्वारा धोखाधड़ी करने, आपराधिक संपत्ति परिवर्तित करने, ड्रग्स पर कब्जा करने और एक निलंबित सजा का उल्लंघन करने की साजिश में भर्ती कराया।
अहमद को 15 मई, 2019 को मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक संपत्ति परिवर्तित करने के लिए दोषी पाया गया था।
10 महीने के लिए निलंबित, आलिया्रेन को 18 महीने जेल की सजा सुनाई गई। उसे 150 घंटे का अवैतनिक कार्य करना होगा और £ 140 का पीड़ित अधिभार देना होगा।
आषाढ़ एडम्स को तीन साल और तीन महीने की जेल हुई थी। उसे £ 170 का पीड़ित अधिभार देना होगा।
मोहम्मद शालीम अहमद को नौ महीने जेल की सजा सुनाई गई, 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। उसे 120 घंटे के अवैतनिक कार्य भी करने होंगे।
कार्यवाहक कमांडर बून ने कहा: "इस समूह ने पूरी ईमानदारी से विश्वास किया कि वे अपने अपराध को दूर करेंगे और प्रत्येक की एक तिहाई आय के साथ समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वे मनी एक्सचेंज ब्यूरो के कर्मचारियों की परिश्रम पर भरोसा नहीं करते थे।
“मनी एक्सचेंज ब्यूरो में कर्मचारियों की कार्रवाई शानदार थी।
"उन्होंने यह सुनिश्चित करने में मदद की है कि काफी धोखाधड़ी रोक दी गई और दोषियों को ध्यान में रखा गया।"
"पीड़ित को उसके बैंक द्वारा पैसे वापस कर दिए गए हैं, इस बीच अहमद का उसके बैंक पर लगभग £ 50,000 बकाया है।"
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