यह दावा किया गया था कि खान ने 123 लॉटरी टिकटों की जीत का उपयोग करके एक घर खरीदा है
सोलहुल के 44 साल के उम्र के दोषी मनी लांडर कशफ अली खान को मंगलवार, 28 अगस्त, 2018 को बर्मिंघम क्राउन कोर्ट ने £ 480,000 का भुगतान या किसी अन्य जेल की सजा का सामना करने का आदेश दिया है।
उसे तीन महीने के भीतर नकद चुकाना होगा या साढ़े चार साल के लिए जेल जाना होगा। यह प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट के तहत है।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने सुना कि खान को आपराधिक नकद £ 650,000 से अधिक का फायदा हुआ।
यह उनके घर और आपराधिक पैसे का मूल्य था जो उन्होंने 2010 में पिछले दोषी को चुकाने के लिए इस्तेमाल किया था।
नेशनल क्राइम एजेंसी (एनसीए) ने खान को एक जब्ती आदेश जारी किया, जिसमें घर का मूल्य £ 480,000 था।
एनसीए के कमांडर एडम वार्नोक ने कहा: "इस आदेश से स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि हम सभी आपराधिक रूप से प्राप्त संपत्ति का पीछा करेंगे और आपराधिक उद्यमों के माध्यम से वित्त पोषित जीवन शैली को रोकेंगे।"
"खान एक कैरियर अपराधी है जिसने उस गतिविधि के आय से काफी लाभ उठाया है।"
खान को 22 में दो मामलों में 2017 महीने के लिए जेल जाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया था।
वह 2018 की शुरुआत में जारी किया गया था।
घर खरीदना
खान के 2017 के परीक्षण के दौरान, उसने और उसके पिता ने दावा किया कि 123 लॉटरी टिकटों का उपयोग करके घर खरीदा गया था।
81 साल के मलिक अब्दुल्ला फारूक ने कहा कि उनके बेटे ने जीत के साथ प्रॉस्पेक्ट लेन, सोलीहुल पर घर खरीदा।
उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जुलाई 123 और फरवरी 2012 के बीच 2013 बार पाकिस्तान पुरस्कार बॉन्ड ड्रॉ जीता।
एनसीए ने एक सांख्यिकीविद को नियुक्त किया जिसने कहा कि फारूक का 'सौभाग्य' ब्रिटेन के नेशनल लॉटरी जैकपॉट को लगातार 40 बार जीतने की संभावना नहीं थी।
यह सुना गया था कि खान ने पाकिस्तानी ब्लैक-मार्केट प्राइज बांड डीलरों का इस्तेमाल किया था ताकि यह प्रतीत हो सके कि वैध पुरस्कार जीते गए थे।
विजेताओं को अपनी जीत एकत्र करने से पहले कई सप्ताह इंतजार करना पड़ता है
कुछ लॉटरी विजेता कम राशि के लिए एक एजेंट को अपना टिकट बेचकर राशि का बलिदान करते हैं। उन्हें तुरंत अपना पुरस्कार मिलता है।
इसके बाद एजेंट जीतने वाले टिकटों को बेच देते हैं, क्योंकि वे अपने आपराधिक पैसे को साफ करने के लिए आवश्यक अपराधियों के लायक हैं।
फिर उन्हें पुरस्कार आयोजकों को उनके नाम पर भुगतान जारी करने के लिए मिलता है।
पिछली बातचीत
सितंबर 2010 में, खान ने धन शोधन के अपराधों को स्वीकार किया और जेल की निलंबित सजा प्राप्त की।
उन्हें 200 घंटे के अवैतनिक कार्य को पूरा करने का आदेश दिया गया था।
सजा के कारण खान को 175,000 पाउंड का भुगतान करना पड़ा।
काम करने और कोई वैध आय नहीं होने के बावजूद, उन्होंने 12 महीनों के भीतर नकदी में पूरी राशि का भुगतान किया।
मनी लांडर को एनसीए ने अगले तीन महीनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
ऐसा करने में असफल रहने पर कशफ अली खान को साढ़े चार साल की जेल होगी।
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