"यह एक जटिल और लंबी जांच थी"
लुटेरों के एक गिरोह को एक व्यवसायी का ईमेल पता हैक करने और £3 मिलियन चुराने का दोषी पाया गया है। एक सदस्य मुकदमे के बीच में ही भाग गया।
बुधवार, 22 मई, 2019 को साउथवार्क क्राउन कोर्ट में पांच लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया।
यह अत्यधिक परिष्कृत था घोटाला लुटेरों को न्याय के कटघरे में लाने में मेट्रोपॉलिटन पुलिस की साइबर अपराध इकाई को चार साल से अधिक का समय लग गया।
एक शिकार के ईमेल खाते में हैक करने के लिए पुरुष जिम्मेदार थे। इसने उन्हें अपने ज्ञान के बिना ईमेल भेजने और अपने एकाउंटेंट और बैंक से संदेश देखने से रोकने में सक्षम किया।
जनवरी 2015 में, उन्होंने उसके खाते से उसके बैंक को कई ईमेल भेजे और कई लोगों को भुगतान करने का अनुरोध किया।
उन्होंने भुगतान का अनुरोध करने के लिए गिरोह के लोगों के खाता नंबरों से जुड़े फर्जी चालान का इस्तेमाल किया।
8 से 13 जनवरी, 2015 के बीच, लगभग £1.3 मिलियन तीन खातों में स्थानांतरित किए गए, जिनमें से एक 35 वर्षीय महरूफ मुत्तियान का था।
गिरोह ने आदमी के बैंक खातों से कुल £ 3 मिलियन से अधिक लिया।
मुत्तियन ने धन के मुखौटे के प्रयास में और स्थानान्तरण किया। उसने एक पेट्रोल स्टेशन के बैंक खातों, एक बीमा दावा कंपनी और गिरोह के स्वामित्व वाले एक कंप्यूटर व्यवसाय के माध्यम से धन हस्तांतरित किया।
जासूसों ने बैंकिंग, फोन और कंप्यूटर रिकॉर्ड का उपयोग करके प्रत्येक संदिग्ध की पहचान की।
कई महीनों के दौरान, उन्होंने धन के लेन-देन, संचार पैटर्न और डकैतियों से जुड़े उपकरणों के स्वामित्व के साक्ष्य जोड़े।
उन्होंने प्रत्येक संदिग्ध के घर पर छापा मारा और मोबाइल फोन, कंप्यूटर और डिजिटल स्टोरेज डिवाइस सहित 50 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए।
उपकरणों की जांच की गई जिसमें 49 साल के एंथोनी ओशोदी और 32 वर्षीय मोहम्मद सिद्दीकी के बीच चुराए गए पैसे पर चर्चा करने वाले संदेश सामने आए।
सिद्दीकी ने 51 साल के फोयजुल इस्लाम के साथ निर्देशों का आदान-प्रदान किया कि कैसे धन को सफेद किया जाए और पकड़े जाने से कैसे रोका जाए।
जांच में ओशोदी के हैकिंग से संबंध और सिद्दीकी को £600,000 के फंड की आउटसोर्सिंग का पता चला।
छापे के दौरान उनके घर से दो लिफाफे जब्त किए जाने के बाद उन्हें अतिरिक्त लॉन्ड्रिंग अपराधों से जोड़ा गया था।
एक में पांच चोरी हुए चेक थे, जिनमें से एक की कीमत £51,000 थी, और दूसरे में पांच चोरी हुए बैंक कार्ड थे, जिनमें से एक में £28,000 का बैलेंस था।
सिद्दीकी के कंप्यूटर में अन्य लोगों के 1,000 पासपोर्ट और बैंक कार्ड की प्रतियां भी थीं जिनका उपयोग झूठी पहचान बनाने के लिए किया गया था।
डीसी बैरी स्टील, के मौसम के साइबर क्राइम यूनिट ने कहा:
“यह एक जटिल और लंबी जांच थी जिसने ऑनलाइन आपराधिकता की आय के बड़े पैमाने पर शोधन में शामिल स्पष्ट रूप से वैध व्यापारियों के एक नेटवर्क को उजागर किया।
“इस मामले में अधिकारियों ने इस समूह की गतिविधियों का पता लगाने में वर्षों बिताए ताकि उन्हें अदालतों के सामने लाया जा सके।
"उन्होंने हज़ारों सबूतों को खंगाला और प्रत्येक संदिग्ध को इस धोखाधड़ी से जोड़ा।"
“ओशोदी इस मुकदमे में तीन सप्ताह भाग गया, लेकिन उसके खिलाफ उत्पादित साक्ष्य के स्तर के कारण, जूरी उसकी अनुपस्थिति में दोषी ठहराए जाने में सक्षम थे। हम ओशोदी का पीछा करना जारी रखेंगे और उसे इस अपराध में उसके भाग के लिए न्याय दिलाएंगे।
"मैं अपने ठिकाने के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से सीधे 0207 230 8475 पर साइबर अपराध इकाई से संपर्क करने के लिए कहूंगा।"
लंदन के एलथम के ओशोदी को मनी लॉन्ड्रिंग की एक गिनती, एक झूठे पहचान दस्तावेज के कब्जे की एक गिनती और धोखाधड़ी में उपयोग के लिए लेखों के कब्जे के तीन मामलों में दोषी पाया गया।
हालाँकि, वह मुकदमे में तीन सप्ताह तक भाग गया और उसे अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया।
डेगनहम के सिद्दीक ने £ 600,000 के वितरण का आयोजन किया और दो अलग-अलग मनी-लॉन्ड्रिंग अपराधों में शामिल पाया गया। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के तीन मामलों में दोषी ठहराया गया था।
ईस्ट हैम के मुत्तियान के पास 28,000 पाउंड का फर्जी चेक पाया गया और उसे मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया।
ईस्ट हैम के 34 साल के मोहम्मद रफीक को मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में दोषी पाया गया। उन्होंने £ 250,000 से अधिक प्राप्त करने और वितरित करने की प्रक्रिया का नेतृत्व किया।
इस्लाम, पोपलर को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया था। उसने चुराए गए धन को प्राप्त करने के लिए खातों को खंगाला और पता लगाने से बचने के लिए स्थानान्तरण की सुविधा दी।
शेफील्ड के 30 वर्षीय मोहम्मद आसिफ को मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी नहीं पाया गया।
जूरी डेगनहम के 48 वर्षीय मुहम्मद रशदुज्जमां के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर फैसले पर पहुंचने में विफल रही।
गिरोह के सदस्यों को शुक्रवार, 21 जून, 2019 को साउथवार्क क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी।
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