खरीद को कई आपराधिक सहयोगियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था
राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) ने एक लीड्स व्यवसायी के संदिग्ध आपराधिक लिंक के कारण उसके 1.13 मिलियन खाते को फ्रीज कर दिया है।
एनसीए ने 39 वर्षीय मंसूर महमूद हुसैन की जांच के एक हिस्से के रूप में एक अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर (एएफओ) प्राप्त किया। उसे गंभीर संगठित अपराधियों से संबंध होने का संदेह है।
वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 9 जनवरी, 2020 को एएफओ को मंजूरी दे दी, और यह श्री हुसैन से जुड़ी कंपनी 500 एम लिमिटेड से जुड़े खाते की चिंता करता है।
कंपनी हाउस के अनुसार, मि। हुसैन के वेस्ट यॉर्कशायर क्षेत्र के स्टनिंगली में उनके नाम से कई व्यवसाय हैं।
एक AFO आपराधिक के बजाय एक नागरिक आदेश है और खाताधारक की ओर से अपराध की खोज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
यह खाते में पैसे को फैलने से रोकेगा और एनसीए को आगे की जांच करने में सक्षम करेगा धन यह पता लगाने के लिए कि क्या वे - या गैरकानूनी आचरण के उपयोग से लिए गए हैं या नहीं।
अगर ऐसा है, तो एनसीए पैसा वसूलने की कोशिश करेगा।
जुलाई 2019 में, इसी जांच के हिस्से के रूप में, एनसीए ने एक अस्पष्टीकृत धन आदेश भी प्राप्त किया। यह ब्रिटेन में आठ संपत्तियों से संबंधित था, जिसे व्यवसायी द्वारा खरीदा गया था।
श्री हुसैन को यह बताने का आदेश दिया गया कि उन्हें धन कहाँ से मिला। धन का उपयोग £ 10 मिलियन के संपत्ति पोर्टफोलियो के अधिग्रहण और विकास के लिए किया गया था।
अधिकारियों को संदेह है कि खरीद को कई आपराधिक सहयोगियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था जो मादक पदार्थों की तस्करी, सशस्त्र डकैती और आग्नेयास्त्रों की आपूर्ति में शामिल थे।
एंडी लुईस, एनसीए में एसेट डेनियल के प्रमुख ने कहा:
"यह नवीनतम आदेश एनसीए को पैसे की एक बड़ी राशि को ठीक से जांचने में सक्षम करेगा।"
"हम सभी उपलब्ध उपकरणों का उपयोग संभावित अवैध वित्त में जांच करने के लिए कर रहे हैं, और ये प्रयास यूके के लोगों और अर्थव्यवस्था को गंभीर और संगठित अपराध से बचाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।"
RSI टेलीग्राफ और आर्गस रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत ने आदेश दिए, जो जांच के दौरान संपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित या प्रसारित होने से रोकता है।
श्री हुसैन के खिलाफ यूडब्ल्यूओ पहली बार संगठित अपराध के संदिग्ध लिंक पर आधारित था।
उन्हें मैकमाफिया कानूनों की शक्तियों के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, जिसका नाम बीबीसी टीवी ड्रामा सीरीज़ के नाम पर रखा गया था और यह एक तथ्यात्मक पुस्तक थी जिसने इसे प्रेरित किया।
आदेश 2018 की शुरुआत में लागू हुए।
वे जांचकर्ताओं को रिश्वतखोरी के जोखिम में, या संगठित अपराध के लिंक के संदेह वाले सार्वजनिक आंकड़ों की संपत्ति की उत्पत्ति की जांच करने की अनुमति देते हैं।
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