"इस बेशर्म जोड़ी ने अनकहा संकट उठाया"
दो व्यक्तियों को £ 12 मिलियन के ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी ऑपरेशन के बाद 2.4 साल और नौ महीने की जेल हुई है।
उन्होंने एक और £ 1.6 मिलियन की लूट का प्रयास किया था।
क्रॉयडन क्राउन कोर्ट ने सुना कि 2018 में, पुलिस को बार्कलेज बैंक से एक रिपोर्ट मिली कि कई आईपी पते बार-बार कई व्यापारिक खातों तक पहुंच रहे थे, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होने का संदेह था।
अधिकारियों ने क्रॉयडन क्षेत्र में संपत्तियों के लिए आईपी पते का पता लगाया।
2 मई, 2019 को, इनमें से एक पते पर सर्च वारंट चलाया गया और विजया कुमार कृष्णास्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया।
एक खोज में दर्जनों संदिग्ध व्यवसायों और सैकड़ों बैंक खातों से संबंधित दस्तावेजों के सैकड़ों पृष्ठ सामने आए।
उनके फोन में हजारों छवियां थीं जो विभिन्न संदिग्ध ऑनलाइन बैंकिंग खातों तक पहुंचती थीं या एटीएम से नकदी निकालती थीं।
कृष्णासामी के फोन से मिले सबूतों के आधार पर चंद्रशेखर नालयन की पहचान एक अन्य संदिग्ध के रूप में की गई।
नालयन कृष्णास्वामी को निर्देश दे रहा था कि वह आपराधिक फंड को कहां स्थानांतरित करे। गुप्तचरों को पता चला कि उनके पास 'खच्चर' के स्वामित्व वाले या नियंत्रित खाते हैं, जिनका उपयोग पैसे को फ़नल करने के लिए किया जा रहा है।
कुल 24 कंपनियां इस घोटाले का शिकार हुईं और दुनिया भर से थीं।
पीड़ितों का मानना था कि वे अपने ग्राहकों को भुगतान कर रहे थे जब वास्तविक तथ्य में, वे कृष्णास्वामी और नालायन को पैसे भेज रहे थे, जो वैध आपूर्तिकर्ताओं के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे।
उन्हें नहीं पता था कि उन्हें तब तक घोटाला किया गया था जब तक कि उनके असली ग्राहक भुगतान का पीछा करना शुरू नहीं करते।
उस समय तक, 'खच्चर' के व्यावसायिक खातों में अधिकांश धन यूके से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था।
ऐसे 16 पीड़ित थे जिन्होंने इन 'खच्चर' के खातों में राशि का भुगतान किया था। कुल मूल्य 2.4 मिलियन पाउंड से अधिक था।
अन्य आठ पीड़ितों ने महसूस किया कि ईमेल वास्तविक नहीं थे। उन्होंने अपने बैंक या पुलिस को ईमेल की सूचना दी।
11 फरवरी, 2020 को, कृष्णास्वामी ने दोषी करार दिया साजिश रचने 1 फरवरी, 2018 और 1 मई, 2019 के बीच आपराधिक संपत्ति को छुपाने, बदलने, बदलने, स्थानांतरित करने या हटाने के लिए।
उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से प्रासंगिक 'खच्चर' खातों तक पहुंच रखने, खातों की निगरानी और निर्देश के अनुसार फंड ट्रांसफर करने की बात स्वीकार की। वह जानता था कि धन अपराध की आय थे।
नालायन ने एक ही तारीख के बीच आपराधिक संपत्ति को छुपाने, छिपाने, धर्मांतरण, हस्तांतरण या हटाने की साजिश रचने का दोषी पाया लेकिन एक मुकदमे के बाद उसे दोषी ठहराया गया।
29 मई, 2020 को दोनों पुरुषों को जेल में डाल दिया गया था।
नोरफ़ॉल्क के 44 साल के नालायन को सात साल की जेल हुई थी।
क्रोडन की 32 वर्ष की आयु के कृष्णसामी को पांच साल और नौ महीने की जेल हुई थी।
मेट का सेंट्रल स्पेशलिस्ट क्राइम - इकोनॉमिक क्राइम यूनिट से डिटेक्टिव कॉन्स्टेबल मिलिना बिंगले ने कहा:
“इस बेशर्म जोड़ी ने अपने पीड़ितों के लिए अनकहा संकट और चिंता पैदा की है।
“इस मामले से पता चलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जिम्मेदार लोगों पर नज़र रखी जाएगी और उनके अपराधों का सामना किया जाएगा।
"हम संगठित आपराधिक नेटवर्क को लक्षित करने के लिए बैंकिंग उद्योग के साथ मिलकर काम करेंगे।"
“यह विश्वास उन लोगों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए जो मानते हैं कि वे मनी लॉन्ड्रिंग से लाभ उठा सकते हैं, और इसके साथ भाग सकते हैं।
"यह एक पेचीदा मामला था और मैं इस जाँच के दौरान बैंकिंग सेक्टर और साइबर डिफेंस एलायंस के अपने सहयोगियों को उनके समर्थन और सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।"
साइबर डिफेंस अलायंस के सीईओ स्टीवन विल्सन ने कहा:
“साइबर डिफेंस एलायंस (सीडीए) ओपी पालकल्ला पर एमपीएस के साथ काम करने के लिए खुश थे, सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक प्रथम श्रेणी का उत्कृष्ट उदाहरण जो वित्तीय क्षेत्र, उनके ग्राहकों और लक्षित धन नेटवर्क का उपयोग करके उन संगठित आपराधिक नेटवर्क से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है अपने आपराधिक लाभ को भुनाने के लिए।
"सीडीए अपने सदस्य बैंकों के साथ पृष्ठभूमि की जांच करने, महत्वपूर्ण आपराधिक गतिविधि की पहचान करने और एमपीएस को कार्रवाई करने योग्य खुफिया जानकारी प्रदान करने में सक्षम थे जिसके कारण एक विपुल अपराधी की गिरफ्तारी और सजा और उसके आपराधिक नेटवर्क का विघटन हुआ।"
बार्कलेज बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा: “हम आपराधिकता से निपटने और ग्राहकों के धन की रक्षा करने के अपने प्रयासों में कानून प्रवर्तन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
"हमने इसकी जाँच के दौरान मेट्रोपॉलिटन पुलिस सेवा के साथ काम किया और कार्यवाही के परिणाम का स्वागत किया।"
CPS के कार्ल रॉबर्ट्स ने कहा: "इन लोगों ने चोरी के पैसे को वैध बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, लेकिन इस मामले में 90,000 पन्नों के सबूत ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं था।
“मेट पुलिस और सीपीएस के विशेषज्ञ द्वारा उनकी बैंकिंग गतिविधि के धोखाधड़ी विभाग के व्यापक विश्लेषण ने अभियोजन पक्ष को संदेह से परे दोष सिद्ध करने की अनुमति दी, और वे अब सलाखों के पीछे लगभग 13 साल का सामूहिक समय बिताएंगे।
"नालयन और कृष्णसामी ने पीड़ितों से £ 2 मिलियन से अधिक लिया और अब हम इस चोरी के पैसे को अपराध की कार्यवाही के माध्यम से पुनर्प्राप्त करने के लिए कदम उठा रहे हैं।"
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