गैंग ने ड्रग डीलिंग से £ 1.8 मी लांड्रिंग के लिए जेल में डाल दिया

एक गिरोह को उनके ड्रग डीलिंग ऑपरेशन से प्राप्त धन को लूटने के लिए कैद किया गया है। उन्होंने लगभग 1.8 मिलियन पाउंड लूटे।

गैंग ने ड्रग डीलिंग से £ 1.8 मीटर के लिए जेल में बंद कर दिया

"उन्होंने एक समय में कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, जो 'थ्रोअवे' फोन पर निर्भर थे"

एक अपराध समूह के सात सदस्यों को 26 जुलाई, 2019 को इंग्लैंड भर में क्लास ए ड्रग्स की आपूर्ति करने और उनके ड्रग से निपटने के लिए लाखों पाउंड का जुर्माना लगाया गया था।

किंग्स्टन क्राउन कोर्ट ने सुना कि उन्होंने फर्जी कंपनी बैंक खातों के माध्यम से अवैध लाभ अपतटीय में कम से कम £ 1.8 मिलियन स्थानांतरित किया है।

तिलबरी के 31 साल के बलजिंदर कंग ने लक्जरी जीवन शैली का आनंद लेते हुए संगठन का नेतृत्व किया।

ग्रेवसेंड के 34 वर्ष के सुखजिंदर पोनी ने कंग के दाहिने हाथ के रूप में काम किया और ऑपरेशन को चलाने में मदद की।

राष्ट्रीय अपराध एजेंसी और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑर्गनाइज्ड क्राइम पार्टनरशिप (OCP) की संयुक्त जांच के बाद आपराधिक संगठन को खत्म कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि कैसे कांग और पूनी ने समूह के निर्देशन के लिए एन्क्रिप्टेड स्मार्टफोन के साथ-साथ कई अपंजीकृत "बर्नर" फोन का उपयोग किया।

अपराध समूह ने पूरे ब्रिटेन में लाखों पाउंड अवैध ड्रग्स की तस्करी की।

फिर दुबई में एक खाते में स्थानांतरित होने से पहले नकली कंपनियों के माध्यम से नकदी की लूट की गई।

अधिकारियों ने जांच के दौरान £ 1.4 मिलियन से अधिक नकदी जब्त कर ली। एक और £ 1.8 मिलियन के लिए जाना जाता था कि उसे लूट लिया गया था।

गैंग ने ड्रग डीलिंग से £ 1.8 मी लांड्रिंग के लिए जेल में डाल दिया

37 किलोग्राम पाउंड की स्ट्रीट वैल्यू वाली हेरोइन और कोकीन सहित 3.5 किलोग्राम से अधिक की क्लास ए ड्रग्स जब्त की गई। एक लोडेड हैंडगन और 50 किलोग्राम केटामाइन भी बरामद किया गया।

जनवरी 2018 में पहली बार गिरफ्तार किए जाने के बाद अधिकारियों को कंग के घर पर ड्रग्स की बिक्री और खरीद का विवरण मिला।

बहुत कम वैध आय होने के बावजूद। कांग के पास विलासिता का सामान था।

उन्होंने गुच्ची, राल्फ लॉरेन और हैरोड सहित डिजाइनर दुकानों से आइटम खरीदे और £ 12,000 और £ 36,000 के स्वामित्व वाली घड़ियों को खरीदा।

कांग ने महंगी कारों को भी चलाया और नियमित रूप से संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की।

गैंग ड्रग डीलिंग 1.8 से £ 6m के लिए जेल गया

11 जून 2019 को पोनी थी अपराधी क्लास ए ड्रग्स की सप्लाई करने की साजिश पहले से चल रही मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी है।

कीरन ओ'केन पोनी के नकद कोरियर में से एक थे और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी भी पाया गया था।

वेबस्टर केंटन और आबिद रसूल दोनों को क्लास बी ड्रग्स की आपूर्ति के लिए दोषी पाया गया था। जमानत पर छूटने के बाद रसूल को उनकी अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया था।

गैंग ड्रग डीलिंग 1.8 से £ 5m के लिए जेल गया

कांग ने 23 मई, 2019 को उनके खिलाफ सभी आरोपों को स्वीकार किया। मनी लॉन्डर्स अमीर अली और अमीनोर अहमद ने ऐसा ही किया।

26 जुलाई, 2019 को आठ लोगों को सजा सुनाई गई। बलजिंदर कांग को 18 साल की जेल हुई जबकि सुखजिंदर पोनी को 16 साल की जेल हुई।

गैंग ड्रग डीलिंग 1.8 से £ 4m के लिए जेल गया

किरन ओ'केन को चार साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अमीनोर अहमद को पांच साल की जेल हुई थी।

अमीर अली को चार साल और छह महीने की जेल हुई थी। वेबस्टर केंटन को सात साल की जेल हुई थी।

केंट ऑनलाइन बताया गया कि आबिद रसूल को उनकी अनुपस्थिति में छह साल की सजा सुनाई गई थी।

गैंग ड्रग डीलिंग 1.8 से £ 3m के लिए जेल गया

GPSgina Venturella, CPS के, ने कहा: “बलजिंदर कांग के कई आपराधिक सहयोगी थे जिन्होंने हाथ से काम किया था।

“उन्होंने ड्रग्स और पैसे के भौतिक हवाले और धन की लूट से खुद को यथासंभव दूर रखने की मांग की।

“उसने एक समय में कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, जो आपराधिक गतिविधि की योजना बनाते समय 'थ्रोअवे’ फोन पर निर्भर था।

“उन्होंने कभी-कभी अधिक प्रत्यक्ष भूमिका निभाई, आपराधिक धन की बड़ी रकम के हवाले करने के लिए दूसरों के साथ संवाद और बैठक की।

"मनी लॉन्ड्रर सुखजिंदर पोनी ने अमीर अली, अमीनोर अहमद और किरन ओ'केन के कार्यों का निर्देशन किया।"

"साजिश के लिए कई किस्में थीं लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम था कि इनमें से प्रत्येक पुरुष जानता था कि वे आपराधिक प्रवृत्ति का हिस्सा थे।"

गैंग ड्रग डीलिंग 1.8 से £ 2m के लिए जेल गया

जॉन कोल्स, एनसीए के प्रमुख विशेषज्ञ संचालन, ने समझाया:

“इस जांच ने एक महत्वपूर्ण आपराधिक संगठन को व्यवस्थित रूप से तोड़ दिया है जो दक्षिण-पूर्व, पश्चिम मिडलैंड्स और इंग्लैंड के उत्तर में संचालित होता है।

“ड्रग्स कि कंग और पूनी के समूह की तस्करी ने आपूर्ति श्रृंखला के साथ हिंसा और शोषण में योगदान दिया है, जबकि उनके व्यापक धन शोधन अभियान ने यूके बैंकिंग प्रणाली को धन अपतटीय स्थानांतरित करने के लिए शोषण किया।

“संगठित अपराध से खतरा बढ़ता जा रहा है, और यूके में कई और समूह हैं जो इस समूह के समान गतिविधि में लगे हुए हैं।

"एनसीए और उसके पुलिस साझेदार हमारे निपटान में सभी साधनों का उपयोग उन्हें पहचानने और बाधित करने के लिए कर रहे हैं।"



धीरेन एक पत्रकारिता स्नातक हैं, जो जुआ खेलने का शौक रखते हैं, फिल्में और खेल देखते हैं। उसे समय-समय पर खाना पकाने में भी मजा आता है। उनका आदर्श वाक्य "जीवन को एक दिन में जीना है।"



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