"यह समय की निरंतर अवधि के लिए चला गया, पांच साल"
बिजनेसमैन चौहान योगेंद्रसिंह, 57 साल के, लीसेस्टर, को £ 8.5 मिलियन की धन-संपत्ति "साम्राज्य" चलाने के बाद आठ साल की जेल हुई थी।
लीसेस्टर क्राउन कोर्ट ने दो के विवाहित पिता को लगता है कि कैनन स्ट्रीट, बेलग्रेव में एक सीढ़ीदार संपत्ति से, उचित रूप से वैध व्यवसाय के सामने घोटाले को चलाया।
"परिष्कृत आपरेशन“पोस्ट ऑफिस की वैन को हफ्ते में तीन बार नकद 25,000 पाउंड एकत्र करने के लिए कहा जाता था कि उसमें आपराधिक आपराधिक नकदी जमा थी।
गैर-मौजूद ग्राहकों से नकली रसीदों के आधार पर, नकदी को स्थानांतरित करने के लिए वास्तविक धन हस्तांतरण ब्यूरो का उपयोग करके योगेन्द्रसिंह ने अपने अपराधों को छिपाया।
सात सप्ताह के परीक्षण के दौरान, यह सुना गया कि "गंदे पैसे" के लाखों पाउंड भारत और हांगकांग जैसे देशों में स्थानांतरित किए गए थे।
योगेंद्रसिंह को जनवरी 2011 से मार्च 2016 के बीच आपराधिक संपत्ति में बदलने की साजिश का दोषी पाया गया था।
अभियोजक मिशेल Heeley QC समझाया:
योगेंद्रसिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई। दबाव या प्रभाव के माध्यम से दूसरों के साथ भागीदारी थी।
"यह समय की निरंतर अवधि के लिए चला गया, पाँच साल, जब से उन्होंने लीसेस्टर में अपना व्यवसाय स्थापित किया।"
मूल रूप से यह आरोप लगाया गया था कि £ 11 मिलियन की लूट की गई थी, लेकिन अनुमानित 20% व्यापार के वैध होने की अनुमति, लगभग £ 8.5 मिलियन से संबंधित अपराध।
जज रॉबर्ट ब्राउन ने योगेंद्रसिंह से कहा: “आप गुजरात, भारत में पैदा हुए और डिग्री स्तर तक शिक्षित हुए; आपके पास विज्ञान की डिग्री है।
"आप पाँच भाषाएँ बोलते हैं और मैं संतुष्ट हूँ कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं।"
योगेंद्रसिंह 2001 में ब्रिटेन पहुंचे और उन्हें 2010 में राजनीतिक शरण दी गई।
लंदन के वेम्बली में एक व्यवसाय के लिए काम करते हुए, योगेन्द्रसिंह को आपराधिक परिचितों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पेश किया गया था।
अपराधियों को £ 8 मिलियन और £ 80 मिलियन की राशि से संबंधित दो अलग-अलग परीक्षणों के बाद जेल में डाल दिया गया था।
जज ब्राउन ने कहा: “आपने इन पुरुषों से मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन चलाने का तरीका सीखा और 2011 में लीसेस्टर, रूशी इन्वेस्टमेंट्स में अपना खुद का व्यवसाय स्थापित किया।
"यह वास्तव में एक मनी ट्रांसफर सेवा थी, लेकिन वास्तव में, यह एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन था - हालांकि कुछ वैध लेनदेन थे।
"आपके व्यवसाय का उद्देश्य उन अपराधियों के लिए धन हस्तांतरित करना था, जिन्होंने आपको उनका चुराया हुआ धन दिया था।"
“आपके व्यवसाय के माध्यम से पैसे की रकम बहुत बड़ी थी।
"उनके पास कोई वैध स्रोत नहीं था और आपके पास जूरी को एक अप्रतिरोध्य अनुमान के साथ छोड़ने के लिए कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं था कि यह आपराधिक पैसा था।
“मेरे फैसले में सबूत स्पष्ट और सम्मोहक थे।
"आप अपराधियों के लिए अपने अपराधों से दूर जाना आसान बना रहे थे और अधिकारियों के लिए अपराधियों द्वारा चुराई गई नकदी का पता लगाना कठिन बना रहे थे।"
योगेंद्रसिंह के कर्मचारियों, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल थीं, को शुरू में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का सामना करना पड़ा था। हालाँकि, सभी को बरी कर दिया गया है।
जज ब्राउन ने कहा: “आप इस साजिश के आयोग में एक अग्रणी भूमिका में थे, रुशी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को स्थापित और नियंत्रित किया था - बाकी सभी ने आपकी बोली लगाई।
“मुझे यह भी लगता है कि आपके अपराध के बारे में परिष्कार की एक डिग्री थी; अन्य वैध मनी ट्रांसफर एजेंसियों का उपयोग करके आपने जो धन प्राप्त किया, उसे सुनिश्चित करने के लिए आप कुछ लंबाई में गए।
"जब आप रूशी इन्वेस्टमेंट्स चला रहे थे, तो आप किसी के नियंत्रण में नहीं थे। यह आपका व्यवसाय था, यह आपका साम्राज्य था।"
जज ब्राउन ने बताया कि कैनन स्ट्रीट में व्यवसायी के कार्यालयों से 27,054 प्रेषण पर्ची पुलिस ने जब्त की हैं।
अधिकारियों ने 293 पर्चियों की जांच की और पाया कि उनमें से 88% नकली थे।
जज ब्राउन ने स्वीकार किया कि योगेन्द्रसिंह के पास पहले से कोई दोषी नहीं था और गुजरात और केन्या में एक सफल व्यवसायी था।
उन्होंने कहा कि व्यवसायी के पास "प्रभावशाली संदर्भ" थे।
शमन में, शैलेश मेहता ने कहा: “उनके पास भव्य छुट्टियां नहीं थीं, वे दो पर गए और एक बीमा कंपनी द्वारा प्रदान किया गया।
"वह लीसेस्टर में आने के बाद से एक ही घर था और अभी भी उस पर एक बंधक है।"
यह सुना गया था कि दो कारें £ 7,000 के संयुक्त कुल मूल्य की थीं और एक व्यक्तिगत नंबर प्लेट की कीमत लगभग £ 400 थी। श्री मेहता ने कहा:
"कोई असाधारण जीवनशैली नहीं थी।"
बरामद रसीदों में से कुछ स्थानीय लोगों के वैध लेनदेन से संबंधित हैं जो उनके भारत स्थित परिवारों को पैसा भेजते हैं।
श्री मेहता ने कहा कि उनका मुवक्किल बहुत बड़े ऑपरेशन में शामिल अन्य लोगों से मिलने के बाद घोटाले को चलाने में '' निराश '' हो गया।
पूरे परीक्षण के दौरान, योगेन्द्रसिंह ने जूरी को बताते हुए किसी भी गलत काम से इनकार किया: "मेरी कंपनी वास्तविक थी।"
28 नवंबर, 2019 को उन्हें आठ साल की जेल हुई थी। उन पर आठ साल के लिए कंपनी का निदेशक रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।
लीसेस्टर मर्करी बताया कि चौहान योगेन्द्रसिंह ने 2020 में अपराध की सुनवाई की कार्यवाही का सामना किया।
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