"उन्होंने एक अच्छी जीवन शैली का नेतृत्व किया। लेकिन अब यह समाप्त हो गया है"
धनवान व्यवसायी मंसूर हुसैन ने इंग्लैंड के उत्तर में प्रमुख अपराधियों के लिए धन शोधन के आरोप के बाद लगभग 10 मिलियन पाउंड की संपत्ति सौंपने के लिए सहमति व्यक्त की है।
संपत्ति में इंग्लैंड भर में दर्जनों संपत्तियां शामिल हैं।
लीड्स के 40 वर्षीय संपत्ति डेवलपर को नेशनल क्राइम एजेंसी (एनसीए) द्वारा एक "अस्पष्ट धन आदेश" प्राप्त हुआ, जिसने उन्हें अपने धन के स्रोत का प्रमाण प्रदान करने के लिए मजबूर किया।
हुसैन ने लगभग 10 मिलियन मूल्य की संपत्ति, भूमि और नकदी को एक कोर्ट-कचहरी के निपटान में सौंपने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसके बाद एनसीए ने उसे सबूतों के साथ सामना किया।
उच्च न्यायालय के मुकदमे में उसके खिलाफ एक और अधिक गंभीर दंड का कारण हो सकता है।
बियॉन्से और मेघन मार्कल की पसंद के साथ चित्रित हुसैन ने एनसीए के साथ बातचीत में खुद का प्रतिनिधित्व किया। इस समझौते पर 24 अगस्त, 2020 को सहमति व्यक्त की गई और 2 अक्टूबर, 2020 को वसूली आदेश को सील कर दिया गया।
एनसीए ने कहा कि वे हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बना पाए, जिनके पास कोई आपराधिक दोष नहीं है।
यह आरोप लगाया गया था कि हुसैन के संबंध मोहम्मद निसार खान के नेतृत्व वाले ब्रैडफोर्ड गिरोह से थे, जिसे 'Meggy', जिसे हत्या के आरोप में 26 साल की जेल हुई थी।
हुसैन कथित रूप से एक संगठित अपराध समूह से भी जुड़ा हुआ था जिसे गैंगस्टर द्वारा चलाया गया था और सशस्त्र डाकू डेनिस स्लेड को दोषी ठहराया गया था।
राष्ट्रीय आर्थिक अपराध केंद्र, NCA के महानिदेशक ग्रीम बिगगर ने कहा:
"यह मामला एक मील का पत्थर है, ब्रिटेन में अवैध वित्त का पीछा करने के महत्वपूर्ण प्रभावों के साथ, अस्पष्टीकृत धन आदेशों की शक्ति का प्रदर्शन।
“इस ज़बरदस्त जांच ने करोड़ों पाउंड की आपराधिक रूप से प्राप्त संपत्ति बरामद की है।
"यह स्थानीय समुदायों जैसे लीड्स के आर्थिक स्वास्थ्य और समग्र रूप से देश के लिए महत्वपूर्ण है, कि हम संपत्ति और अन्य संपत्ति को वैध तरीके से सुनिश्चित करते हैं।"
नागरिक वसूली के प्रमुख एनसीए एंडी लुईस ने कहा:
“उनके पास बहुत बड़ी संख्या में गुण थे, उन्होंने एक अच्छी जीवन शैली का नेतृत्व किया। लेकिन अब यह समाप्त हो गया है, अब हमने विशाल बहुमत छीन लिया है। ”
एनसीए लीड्स और ब्रैडफोर्ड क्षेत्र में संगठित अपराध की जांच कर रहा था, जब उन्हें शक था कि हुसैन गिरोह के लिए धन शोधन था।
श्री लुईस ने कहा कि हुसैन एक व्यापारी था, जिसमें कोई अपराधी नहीं था, लेकिन क्षेत्र में कुख्यात अपराधियों के साथ मजबूत संबंध थे।
कथित तौर पर, उन्होंने स्लेड को लीड्स में अपने सात-बेडरूम वाले घर में किराए पर रहने की अनुमति दी थी, और बाद में शहर के एक पेंटहाउस अपार्टमेंट में किराए पर-मुक्त किया था।
हुसैन ने आदेश से प्रभावित होने के बाद अनुपालन किया। उन्होंने एक 76-पृष्ठ गवाह के बयान के साथ-साथ दस्तावेजी साक्ष्य के 127 आर्क लीवर फ़ाइलों की आपूर्ति की।
हालांकि, श्री लुईस ने तर्क दिया कि सबूत ने वास्तव में एनसीए मामले में मदद की और जांचकर्ताओं ने पहले से ज्ञात एक बड़े संपत्ति पोर्टफोलियो की पहचान की।
उन्होंने कहा:
"हमारा मामला यह था कि सभी संगठित अपराध द्वारा वित्तपोषित थे।"
हुसैन की बड़ी संख्या में कंपनियां और बैंक खाते थे। एनसीए ने बाद में उसके खिलाफ खाता फ्रीज करने का आदेश जारी किया।
श्री लुईस ने समझाया कि एनसीए एक आपराधिक मुकदमा शुरू करने में असमर्थ था क्योंकि हुसैन की संपत्ति के लिए "बीज धन" 20 साल पहले वापस आ गया था, जिसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल था।
उन्होंने कहा कि एक आउट-ऑफ-कोर्ट समझौता उच्च न्यायालय के मुकदमे के बजाय करदाता के लिए अधिक फायदेमंद था।
व्यवसायी ने लंदन, चेशायर और लीड्स में 45 संपत्तियां, चार पार्सल भूमि, £ 600,000 नकद और अन्य संपत्ति में कुल £ 9.8 मिलियन की संपत्ति सौंपी है।
श्री लुईस ने कहा कि हुसैन ने अपनी अधिकांश संपत्ति खो दी है लेकिन चार "अत्यधिक बंधक" गुणों के साथ छोड़ दिया गया है।
श्री बिग्रेड ने कहा कि आपराधिक मुकदमा हमेशा प्राथमिकता था लेकिन यह हमेशा संभव नहीं है।
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